證券代碼：600561 證券簡(jiǎn)稱：江西長(zhǎng)運(yùn)公告編號(hào)：臨2016-047

　　債券代碼：122441 債券簡(jiǎn)稱：15贛長(zhǎng)運(yùn)

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司于2016年9月18日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，會(huì)議于2016年9月21日以通訊表決方式（傳真）召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：

　　（一）審議通過了《關(guān)于向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司南昌市分行申請(qǐng)4億元綜合授信額度的議案》

　　同意公司向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司南昌市分行申請(qǐng)金額為4億元的綜合授信額度。

　　本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　（二）審議通過了《關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司南昌站前路支行申請(qǐng)2.075億元綜合授信額度的議案》

　　同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司南昌站前路支行申請(qǐng)金額為2.075億元的綜合授信額度。

　　本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　（三）審議通過了《關(guān)于確定公司董事與高級(jí)管理人員2015年度薪酬的議案》

　　董事會(huì)審議該項(xiàng)議案時(shí)，董事長(zhǎng)葛黎明先生與董事吳隼先生回避表決，其他董事表決一致同意通過。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：“公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)按照經(jīng)審計(jì)的公司2015年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況，以及公司董事、高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況，從財(cái)務(wù)、市場(chǎng)與客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)維度進(jìn)行了以平衡計(jì)分卡為核心的績(jī)效考核。考評(píng)在基本年薪、績(jī)效年薪的確定、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核、管理責(zé)任考核及年薪總額的確定等方面均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。考核的過程和薪酬的確定體現(xiàn)了對(duì)高管人員的激勵(lì)與約束作用，同時(shí)相關(guān)人員在董事會(huì)審議上述議案時(shí)也申請(qǐng)了回避表決，符合法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們對(duì)《關(guān)于確定公司董事與高管人員2015年度薪酬的議案》發(fā)表同意的獨(dú)立意見。”

　　本議案表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年9月21日THE_END