證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大集團、方大B 公告編號：2016-34

　　2016年半年度報告摘要

　　1、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

　　公司簡介

　　■

　　2、主要財務數據及股東變化

　　（1）主要財務數據

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）前10名普通股股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　（3）前10名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（4）控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　2016年上半年，國內經濟增速進一步放緩，世界經濟復蘇乏力，需求不足，公司努力克服外部不利因素的影響，基本完成了上半年的經營目標。報告期內，雖在手訂單較多，但受天氣影響，公司實現營業收入100，945.60萬元，同比下降12.23%，歸屬于母公司所有者的凈利潤5，315.64萬元，同比增長3.58%，扣除非經常性損益后的凈利潤4，426.51萬元，同比增長24.74%，截止本報告期末，經營性現金流29，846.93萬元。公司主營業務盈利繼續保持增長勢頭，取得了有質量、有效益的經營成果。截至本報告期末，公司訂單儲備335，612.47萬元，是公司上半年營業收入的332.47%，為完成公司全年經營目標奠定了良好基礎。

　　1、幕墻系統及材料產業繼續穩步增長

　　公司憑借嚴謹專注、精益求精、品質至上的“方大工匠”精神，打造了多個世界級的精品工程，使幕墻系統及材料產品廣泛贏得了市場口碑，方大幕墻已成為國內節能高端幕墻及材料產品首選品牌之一。上半年，公司延續差異化市場策略，繼續深耕以深圳為核心的華南區域，以傳統一線地區為重點，選擇質量高、信譽好的客戶，大力開拓高端幕墻市場。報告期內，公司先后中標北京萬科通州臺湖、上海萬科翡翠濱江、無錫萬達茂二標段、成都領地中心二標段、蘭州國際商貿中心二標段、深圳科興科學園D區等一批節能低碳高端幕墻及鋁板材料項目。截至本報告期末，幕墻系統及材料產品訂單儲備21.93億，為公司有質量增長奠定了堅實的基礎。對已接獲的高端幕墻系統及材料的訂單，公司積極組織設計、采購、生產和施工，盡快將訂單轉化為營業收入，盡力降低上半年不利的天氣影響，報告期內完成了南昌萬達茂商業中心、深圳文博大廈、南京金潤廣場、成都銀泰阿里巴巴、深圳中海當代藝術館與城市規劃展覽館項目等，特別是公司為南昌萬達茂商業中心極具中國文化特色的青花瓷主題建筑群打造的幕墻工程，施工技術難度極大，再次凸顯了公司在承建高難度幕墻設計、施工方面的頂尖優勢。

　　2、軌道交通設備產業迎來發展良機

　　上半年，公司得益于國家“一帶一路”、“中國制造2025計劃”等發展戰略，憑借多年的發展和積累，公司具有自主知識產權的地鐵屏蔽門系統不僅在國內市場上穩據領跑地位，還在海外市場上和國際跨國公司“掰手腕”，闊步前進。報告期內，公司先后中標簽約香港港鐵沙中線二期屏蔽門及東鐵線安全門項目（包括維保）、印度諾伊達（Noida）地鐵、馬來西亞吉隆坡地鐵2號線、武漢地鐵7號線一期工程的屏蔽門、安全門項目。其中，香港地鐵屏蔽門訂單是迄今為止全球地鐵屏蔽門行業金額最大的單個訂單。公司海外市場取得了跳躍式發展。未來公司還將加快海外市場布局，保持屏蔽門業務海外市場的發展勢頭，公司地鐵屏蔽門海外市場前景廣闊。上半年，公司屏蔽門產業營業收入16，414.76萬元，同比增長69.28%，共計中標簽約訂單6.68億元，截止上半年末訂單儲備11.6億元，是2016年上半年屏蔽門業務營業收入的708%。

　　報告期內，由公司裝備地鐵屏蔽門系統的深圳地鐵11號線、東莞地鐵2號線、福州地鐵1號線相繼開通試運營，均保持零故障的優秀記錄，贏得了業主建設方和運營方的高度贊譽，為當地市民乘坐地鐵安全舒適出行提供了保障。

　　目前，全國各地城市軌道交通規劃及建設正如火如荼展開，軌道交通地鐵屏蔽門設備產業進入了爆發式增長期，公司作為地鐵屏蔽門領域技術、品牌、服務、市場占有率等綜合第一的龍頭企業也將因此而受益。近年來，作為公司重點發展產業之一，軌道交通業務在公司業務收入中所占的比例快速提高。同時公司率先在國內開展地鐵維保業務，如今，地鐵維保業務已初顯成效，成為公司新的利潤增長點。隨著越來越多的地鐵線路進入維保期，這塊業務還有很大的發展潛力。除了已開展的地鐵維保業務外，公司還大力發展與軌道交通產業相關的廣告業務、智能化系統產品等外延業務，拓寬公司軌道交通設備產業鏈，培養、挖掘更多軌道交通設備產業的利潤點，分享產業發展成果。

　　3、增發獲批，進一步推進新能源產業發展

　　報告期內，公司新能源光伏產業按計劃穩步推進，其中，江西省萍鄉市蘆溪縣宣風鎮20MWp分布式光伏電站、南昌市江西五十鈴汽車有限公司6.3MWp停車場遮陽棚光伏電站兩個募投項目已先后并網發電。公司通過非公開發行A股股票募集資金用于建設三個總裝機容量39.3MWp的光伏電站項目和補充公司流動資金，6月12日取得了證監會核準批文，8月1日，公司完成股份發行上市工作，募集資金總額為469，899，992.60元，有力增強了公司資金實力。本次募投項目實施后將進一步擴大公司的太陽能光伏業務規模，給公司帶來較穩定的收入和利潤，增強公司的盈利能力，提升公司的綜合競爭實力。

　　4、方大城更新項目建設及銷售按計劃進行

　　方大城更新項目總建筑面積約33萬平方米，由4座辦公塔樓、4層商業裙房及4層地下室組成。該項目計劃出售10萬平方米，出租約10萬平方米。方大城今年1月入市銷售，銷售金額15.9億元，銷售情況良好。該項目計劃于2016年底完工，2016年-2017年陸續交付，并確認收入。方大城項目將大幅提升公司的資產規模，給公司帶來豐厚的現金流及穩定的租金收益，為公司未來的發展提供有力的資金保障，有利于提升公司價值。

　　5、其他

　　報告期內，公司榮獲全國優秀外商投資企業“雙優企業”、“質量進步”、“和諧勞動關系促進” 三個獎項，“軌道交通站臺屏蔽門系統”項目被國家科學技術部評定為“國家火炬計劃產業化示范項目”，全資子公司江西新材料公司被評定為“2015年江西省質量信用AAA級企業” 、南昌市高新區“先進企業”稱號。

　　4、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　報告期內，新設立了間接控制的方大自動化系統（香港）有限公司，因此報告期內新增一家子公司

　　報告期內注銷了子公司贛州市龍能新能源有限公司，因此報告期內減少了一家子公司。

　　（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　股票簡稱：方大集團、方大B 股票代碼：000055、200055 公告編號：2016-30號

　　方大集團股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　方大集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于2016年7月18日以書面和傳真形式發出會議通知，并于2016年7月29日下午在本公司會議室召開第七屆董事會第二十二次會議。會議由董事長熊建明先生主持，會議應到董事七人，實到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了如下決議：

　　1、本公司2016年半年度報告全文及摘要；

　　2、關于設立投資子公司的議案：

　　公司以自有資金出資1億元人民幣注冊成立深圳市起風資本有限公司（名稱以登記機關核準為準），主要負責公司對外投資等業務。該公司設立后將成為公司對外投資平臺，在相關領域為公司尋求、培育合適的有競爭優勢的國內、國際并購或投資項目、標的，通過股權投資、參股、并購等方式拓寬公司業務領域，促進公司產業經營與資本經營的良性發展和產業整合，提升公司的核心競爭力和盈利能力，給投資者以更好的回報。

　　3、關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案：

　　根據深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、公司《募集資金管理辦法》等有關規定以及公司本次募投項目的實際投入情況，同意以66，449，952.50元募集資金，置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　4、關于修訂《公司章程》的議案：

　　2015年12月10日公司2015年第四次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授公司董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，股東大會授權董事會根據公司2015年度非公開發行A股股票結果，修改《公司章程》相應條款并辦理工商變更登記等手續。

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]825號”文核準，公司向特定對象非公開發行普通股（A股）股票32，184，931股，經深圳證券交易所批準于2016年8月1日上市，公司的注冊資本及總股本發生如下變化：公司總股本由發行前的756，909，905股變更為789，094，836股，公司注冊資本由發行前的756，909，905元變更為789，094，836元。

　　綜上，公司決定變更注冊資本并對《公司章程》中涉及注冊資本、股份總數等條款進行相應修改，并辦理相關工商變更登記等手續。具體修改內容如下：

　　修訂前：

　　第六條公司注冊資本為人民幣756，909，905元。

　　第十九條 公司股份總數為756，909，905股，公司的股本結構為：

　　股份性質 數額 （股）占總股本的比例

　　A股420，958，717 55.62%

　　B股335，951，188 44.38%

　　股份總數 756，909，905 100%

　　修訂后：

　　第六條公司注冊資本為人民幣789，094，836元。

　　第十九條 公司股份總數為789，094，836股，公司的股本結構為：

　　股份性質 數額 （股）占總股本的比例

　　A股453，143，648 57.43%

　　B股335，951，188 42.57%

　　股份總數 789，094，836 100%

　　5、關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案

　　公司原《募集資金管理辦法》為2011年修訂，與現行的《深圳證券交易所規范運作指引》（2015年修訂）、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2012年發布）的部分規定內容不一致，為了規范公司募集資金管理及公司內控制度建設，對公司《募集資金管理辦法》進行修訂。

　　上述各議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本公司《2016年半年度報告全文》、《獨立董事意見》、《招商證券股份有限公司關于方大集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的核查意見》、致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于方大集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》、修訂后《公司章程》、《募集資金管理辦法》及《〈募集資金管理辦法〉修訂對照表》詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年半年度報告摘要》、《關于設立投資子公司的公告》、《關于募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》詳見同日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月2日

　　證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大集團、方大B 公告編號：2016-31

　　方大集團股份有限公司

　　關于設立投資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　公司于2016年7月29日召開第七屆董事會第二十二次會議，以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《關于設立投資子公司的議案》，同意公司以自有資金出資1億元人民幣注冊成立深圳市起風資本有限公司，主要負責公司對外投資等業務。

　　本次投資不需提交公司股東大會審議。

　　本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、出資方式：

　　公司擬用自有現金方式出資。

　　2、標的公司基本情況：

　　公司名稱：深圳市起風資本有限公司（暫定名）

　　公司類型：有限責任公司

　　股東：方大集團股份有限公司，持股比例100%

　　注冊資本：1億元人民幣

　　注冊地：廣東省深圳市前海

　　經營范圍：股權投資、實業投資、投資管理、資產管理、投資咨詢服務。

　　以上信息均以登記機關核準為準。

　　三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、投資的目的及對公司的影響

　　設立投資公司是公司實施發展戰略的重要舉措，對公司未來發展具有積極意義和推動作用。投資公司設立后將成為公司的對外投資平臺，在相關領域為公司尋求、培育合適的有競爭優勢的國內、國際并購或投資項目、標的，通過股權投資、參股、并購等方式拓寬公司業務領域，促進公司產業經營與資本經營的良性發展和產業整合，將企業做大做強，提升公司的核心競爭力和盈利能力，給投資者以更好的回報。

　　本次出資由公司以自有資金投入，公司持有該子公司100%的股權。本次出資對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

　　2、存在的風險

　　本次設立投資公司是從公司長遠利益出發所作出的戰略布局，將會面臨市場、經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險。為此，公司將采取適當的策略、加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月2日

　　證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大集團、方大B 公告編號：2016-32

　　方大集團股份有限公司關于

　　募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2016年7月29日公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，決定以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金66，449，952.50元。現將有關情況公告如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準方大集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2016】825號）核準，公司于2016年7月非公開發行人民幣普通股32，184，931股，發行價格為14.60元/股，募集資金總額為人民幣469，899，992.60元，扣除新股發行費用10，030，772.72 元，募集資金凈額為人民幣459，869，219.88元。上述資金于2016年7月15日到位，業經致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具致同驗字(2016)第350ZA0055號《驗資報告》。公司對上述募集資金進行專戶存儲管理。

　　二、募投項目的基本情況

　　根據公司《2015年度非公開發行 A 股股票預案》披露，本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過46，990.00萬元，扣除發行費用后全部投資如下項目：

　　■

　　公司董事會可根據股東大會的授權，按照本次發行的實際募集資金凈額以及項目的實際需求對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整；募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決，募集資金到位后，公司將通過增資或借款的方式，由項目實施主體負責實施。為把握市場機遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　三、自籌資金預先投入募集資金項目情況

　　截至2016年7月15日止，本公司已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為66，449，952.50元，具體投資情況如下：

　　■

　　四、公司以募集資金置換預先投入自籌資金的程序履行情況

　　1、董事會審議

　　2016年7月29日，經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金66，449，952.50元。

　　2、獨立董事發表獨立意見

　　公司以自籌資金預先投入募集資金項目的行為符合公司發展需要，預先投入的資金已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審核確認。本次以募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關規定。我們同意公司以66，449，952.50元募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金。

　　3、監事會審核意見

　　2016年7月29日，經公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。監事會認為：公司以自籌資金預先投入募集資金項目的行為，沒有與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司募集資金使用管理辦法》的有關規定。我們同意公司以66，449，952.50元募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金。

　　4、保薦機構核查意見

　　2016年7月29日，招商證券股份有限公司出具了《關于方大集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的核查意見》。保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換募集資金投資項目預先投入自籌資金事項與經公司第七屆董事會第十八次會議及2015年第四次臨時股東大會審議通過的《2015年度非公開發行 A 股股票預案》及發行申請文件一致。未違反募集資金投資項目的有關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。綜上所述，保薦機構同意公司使用募集資金66，449，952.50元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　5、會計師事務所鑒證意見

　　致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年7月29日出具了《關于方大集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》認為：公司編制的截至2016年7月15日的《方大集團股份有限公司董事會以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項說明》中的披露與實際情況相符。

　　上述內容詳見同日刊登于巨潮資訊網的相關公告。

　　五、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司第七屆監事會第十三次會議決議；

　　3、公司獨立董事意見；

　　4、保薦機構關于募集資金使用的專項核查意見；

　　5、注冊會計師出具的專項鑒證報告。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月2日

　　證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大集團、方大B 公告編號：2016-33

　　方大集團股份有限公司

　　第七屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　方大集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)監事會于2016年7月18日以書面和傳真形式發出會議通知，并于2016年7月29日下午在本公司會議室召開第七屆監事會第十三次會議。會議應到監事三人，實到監事三人，本次會議由監事會召集人鄭華女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：

　　一、本公司2016年半年度報告全文及摘要:

　　經審核，監事會認為：董事會編制和審議方大集團股份有限公司2016年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　二、關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案；

　　公司以自籌資金預先投入募集資金項目的行為，沒有與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司募集資金使用管理辦法》的有關規定。我們同意公司以66，449，952.50元募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金。

　　上述兩項議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司

　　監事會

　　2016年8月2日THE_END