證券代碼：A股600613 股票簡稱：A股神奇制藥 編號：臨2016-034

　　B股900904 B股神奇B股

　　上海神奇制藥投資管理股份有限公司

　　關于董事長辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到張芝庭先生的書面辭職報告。因身體原因，張芝庭先生辭去公司董事長職務。張芝庭先生辭去董事長職務后仍擔任公司董事職務。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，張芝庭先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　2016年7月29日，公司第八屆董事會第十六次（臨時）會議已推舉公司副董事長張濤濤先生代為履行董事長職責，詳見公司同日發布的“臨2016-035”號《公司第八屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告》。

　　公司董事會對張芝庭先生在任公司董事長職務期間為公司的發展做出重大貢獻表示衷心感謝！。

　　特此公告。

　　上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會

　　二〇一六年七月三十日

　　證券代碼：A股600613 股票簡稱：A股神奇制藥 編號：臨2016-035

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　　上海神奇制藥投資管理股份有限公司

　　第八屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次（臨時）會議通過書面送達、電子郵件的方式發出會議通知，于2016年7月29日以通訊表決方式召開。本次應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經審議，會議通過如下決議：

　　審議通過《關于推舉公司副董事長代為履行董事長職責的議案》。

　　在按照法定程序產生新任董事長之前，全體董事一致推舉由副董事長張濤濤先生代為履行董事長職責。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會

　　二〇一六年七月三十日THE_END