1、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　公司簡介

　　■

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

　　（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）前10名普通股股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　（3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（4）控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　由于推動煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，特別是276個(gè)工作日生產(chǎn)制度的實(shí)施，全國煤炭產(chǎn)量下降，一定程度緩解了供需矛盾。公司董事會有力、有度、有效的落實(shí)好“三去一降一補(bǔ)”重點(diǎn)任務(wù)，圍繞“嚴(yán)格控制新增、淘汰落后、減量生產(chǎn)、調(diào)整轉(zhuǎn)型”做了大量工作，取得了一定成效。

　　報(bào)告期，公司董事會嚴(yán)格遵守《公司法》、《公司章程》等制度規(guī)范運(yùn)作，貫徹落實(shí)年初制定的工作思路，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，頑強(qiáng)拼搏，攻堅(jiān)克難，保持了生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入85.84億元，比上年同期減少7.51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤1.09億元，比上年同期減少46.08%；每股收益0.0347元。

　　4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

　　（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無重大會計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況。

　　（4）董事會、監(jiān)事會對會計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　證券代碼：000983證券簡稱：西山煤電公告編號：2016-022

　　山西西山煤電股份有限公司

　　第六屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山西西山煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議以通訊方式于2016年7月28日召開。公司董事會秘書處已于2016年7月15日以傳真、郵件及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)到董事10人，實(shí)際參加表決董事10人。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以通訊表決方式通過如下議案：

　　一、會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2016年半年度報(bào)告全文及摘要》。

　　2016年半年度報(bào)告全文內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)，摘要內(nèi)容詳見公司公告2016-023。

　　二、會議以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司對山西焦煤財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估的議案》。（詳見巨潮資訊網(wǎng)）

　　三、會議以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于通過山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司向義城煤業(yè)提供委托貸款的議案》。（詳見公司公告2016-024）

　　上述第二項(xiàng)至第三項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司6名關(guān)聯(lián)董事王玉寶、溫百根、栗興仁、郭福忠、支亞毅、樊大宏回避表決，由公司4名非關(guān)聯(lián)董事對該議案進(jìn)行了表決。

　　公司4名獨(dú)立董事對第三項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　山西西山煤電股份有限公司

　　董事會

　　2016年7月28日

　　證券代碼：000983 證券簡稱：西山煤電公告編號：2016—024

　　關(guān)于通過山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　向控股公司義城煤業(yè)提供委托貸款的

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、山西西山煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“委托人”）擬與山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”或“受托人”）簽訂《委托代理協(xié)議》；公司擬與財(cái)務(wù)公司和公司的控股公司山西古交西山義城煤業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“義城煤業(yè)”或“借款人”，公司持有其51%出資）簽訂《委托貸款借款合同》。

　　義城煤業(yè)有限責(zé)任公司是經(jīng)山西省政府（晉煤重組辦【2010】37號文）批準(zhǔn)的資源整合礦井。整合后井田面積1.9468平方公里，保有儲量1272萬噸，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力60萬噸。公司成立于2011年5月30日，注冊資本5000萬元， 公司貨幣出資2550萬元，占股比51%。

　　義城煤業(yè)礦井于2015年末核準(zhǔn)獲得安全生產(chǎn)許可證，因投產(chǎn)初期產(chǎn)量低，受煤炭市場影響煤炭價(jià)格持續(xù)下跌，銷售收入和利潤非常微弱，日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金困難，公司擬通過財(cái)務(wù)公司對義城煤業(yè)提供委托貸款人民幣9000萬元，貸款期限二年，貸款利率為銀行貸款同期基準(zhǔn)利率4.75%，財(cái)務(wù)公司收取手0.01%續(xù)費(fèi)。

　　本次委托貸款，義城煤業(yè)及相關(guān)股東需按規(guī)定提供擔(dān)保。在審議通過的委托貸款額度內(nèi)，根據(jù)資金使用進(jìn)度分步實(shí)施。

　　2、財(cái)務(wù)公司屬本公司控股股東山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“焦煤集團(tuán)”）控股子公司，注冊資本人民幣11.6億元，焦煤集團(tuán)占80%，本公司占20%。

　　按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本公司與財(cái)務(wù)公司屬于受同一法人焦煤集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、公司第六屆董事會第十四次會議以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于通過山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司向義城煤業(yè)提供委托貸款的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事王玉寶、溫百根、栗興仁、郭福忠、支亞毅、樊大宏回避表決。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　4、此項(xiàng)交易不需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、基本情況

　　⑴山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于2001年10月12日，注冊資本人民幣397172萬元；住所：太原市新晉祠路一段1號；法定代表人：武華太；主營業(yè)務(wù)：煤炭開采、加工、銷售，機(jī)械修造等。山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司持有本公司1，714，215，108股，占本公司總股本的54.40%，為本公司的控股股東。

　　⑵山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司成立于2009年12月15日，為經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，現(xiàn)注冊資本人民幣11.6億元。營業(yè)執(zhí)照號為140000110108693；金融許可證機(jī)構(gòu)編號為00441359；法定代表人：賈進(jìn)鋒。經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。

　　截至2016年6月30日，山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)232.33億元，負(fù)債合計(jì)209.12億元；營業(yè)總收入3.77億元，利潤總額2.27億元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本公司與財(cái)務(wù)公司同屬焦煤集團(tuán)控股子公司。股權(quán)控制關(guān)系如下圖：

　　■

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　公司擬通過關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)公司給予義城煤業(yè)的委托貸款人民幣9000萬元，貸款期限二年，以緩解義城煤業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金困難。公司確定本項(xiàng)委托貸款的年利率為4.75%；并約定，財(cái)務(wù)公司收取手0.01%續(xù)費(fèi)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策

　　擬簽訂的《委托代理協(xié)議》以及《委托貸款借款合同》主要內(nèi)容：

　　1、業(yè)務(wù)內(nèi)容

　　公司通過關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)公司為公司的控股公司義城煤業(yè)提供委托貸款人民幣9000萬元。

　　2、合同主要內(nèi)容：

　　貸款金額：人民幣玖仟萬元，（小寫：9000萬元）。

　　貸款利息：本項(xiàng)委托貸款的年利率為4.75%。

　　貸款期限：本項(xiàng)委托貸款期限為24個(gè)月，自相關(guān)合同簽訂日起。

　　貸款償還：借款人的還款計(jì)劃與還款方式為到期歸還。

　　委托貸款費(fèi)用：受托人向委托人收取0.01%手續(xù)費(fèi)。

　　擔(dān)保情況：義城煤業(yè)和其股東張貴生、閆福臣已出具承諾書，承諾以義城煤業(yè)擁有的采礦權(quán)和股東持有的股權(quán)為此項(xiàng)貸款提供擔(dān)保。

　　五、交易目的和對上市公司的影響@@義城煤業(yè)是公司的控股公司，公司占其總出資的51%。通過本交易，可以解決義城煤業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金困難，保障該公司正常經(jīng)營。

　　財(cái)務(wù)公司是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，具有為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)的各項(xiàng)資質(zhì)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定。公司通過財(cái)務(wù)公司為公司的控股子公司辦理委托貸款業(yè)務(wù)，遵循平等自愿、優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏的原則進(jìn)行，有利于提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)。此項(xiàng)委托貸款不會損害公司及中小股東利益。

　　六、截至2016年6月30日，焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)公司吸收的存款余額為208.17億元；山西西山煤電股份有限公司及子分公司在財(cái)務(wù)公司人民幣存款余額為9.55億元，占財(cái)務(wù)公司吸收的存款余額比例為4.59%，符合相關(guān)要求。

　　七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　年初至披露日，公司與財(cái)務(wù)公司累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為2.3億元人民幣（含本次委托貸款）。

　　八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　公司四名獨(dú)立董事對該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對交易各方是公平合理的，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，獨(dú)立董事對此表示認(rèn)可。

　　經(jīng)審閱擬簽訂的《委托代理協(xié)議》以及《委托貸款借款合同》等涉及該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)材料，協(xié)議是本著公平、公正、兼顧各方利益、促進(jìn)共同發(fā)展的原則，在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)協(xié)商而簽訂的，不會損害公司及中小股東利益。

　　基于上述原因及我們的獨(dú)立判斷，我們同意《關(guān)于通過山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司向義城煤業(yè)提供委托貸款的議案》。

　　九、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第十四次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可與獨(dú)立意見；

　　特此公告

　　山西西山煤電股份有限公司

　　董事會

　　2016年7月28日