本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：唐山中浩化工有限公司

　　●本次為其擔保金額：20，000.00萬元

　　●已實際為其提供的擔保余額：190，880.00萬元

　　●被擔保人未提供反擔保

　　●截至公告日，公司無對外擔保逾期

　　一、擔保情況概述

　　根據開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議決議和2015年度股東大會決議，2016年7月14日，公司與開灤集團財務有限責任公司（以下簡稱“開灤財務公司”）簽署編號為“BZHT2016009”的《保證合同》，為唐山中浩化工有限公司（以下簡稱“唐山中浩公司”）20，000.00萬元借款提供擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：唐山中浩化工有限公司

　　注冊地點：唐山海港開發區港福街南

　　注冊資本：169，404.25萬元

　　法定代表人：鄭廣慶

　　經營范圍：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊環、塑料粒料及篩板；己二酸、二元酸、環己烷、環己醇、環己烯、硝酸、解吸氣、氫氣、氮氣、壓縮空氣、儀表空氣、蒸汽、脫鹽水、除氧水、中水的生產、銷售及出口（以上項目籌建）；聚甲醛工藝技術咨詢、服務；己二酸工藝技術咨詢、服務；技術引進、生產所需設備原材料進口。

　　唐山中浩公司為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權。截至2015年末，唐山中浩公司經審計的資產總額為452，182.12萬元，負債總額286，352.50萬元（其中：貸款總額242，760.00萬元，流動負債總額83，002.50萬元），凈資產165，829.62萬元，該公司正處于建設期，2015年度無營業收入，利潤總額-84.93萬元，凈利潤-84.93萬元；截至2016年3月末，唐山中浩公司未經審計的資產總額為470，846.50萬元，負債總額304，996.45萬元（其中：貸款總額225，760.00萬元，流動負債總額118，953.75萬元），凈資產165，850.05萬元，該公司正處于建設期，2016年1-3月無營業收入，利潤總額-5.52萬元，凈利潤-5.52萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　開灤財務公司為唐山中浩公司提供的20，000.00萬元借款，貸款期限自2016年7月14日至2017年7月13日止。公司為唐山中浩公司向開灤財務公司借款提供的擔保為連帶責任保證，保證期間為主債權的清償期屆滿之日起兩年。

　　四、董事會意見

　　公司為唐山中浩公司提供貸款擔保，有利于促進該公司正常的生產經營。上述擔保事項已經公司董事會和股東大會審議通過，擔保程序符合法律法規和《公司章程》的要求。公司第五屆董事會第六次會議和2015年度股東大會審議通過，在2015年度股東大會審議通過之日起至2016年度股東大會召開日，公司向唐山中浩公司提供不超過85，000.00萬元的融資擔保，截至目前公司已對唐山中浩公司提供擔保23，000.00萬元，融資擔保剩余額度62，000.00萬元。

　　公司目前擔保事項均為對公司全資及控股子公司提供的擔保，未向其他關聯方提供任何擔保，也不存在違規擔保的情形。公司的對外擔保事項不會損害公司及股東利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日，公司累計對外擔保余額為人民幣315，597.25萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為48.13%，無逾期擔保，且全部為對子公司提供的擔保。其中，為子公司遷安中化煤化工有限責任公司提供擔保35，000.00萬元，為子公司唐山中潤煤化工有限公司提供擔保50，275.00萬元，為子公司承德中灤煤化工有限公司提供擔保19，380.00萬元，為子公司唐山中浩公司提供擔保190，880.00萬元，為子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供擔保16，062.25萬元，為子公司唐山中陽新能源有限公司提供擔保4，000.00萬元。

　　六、備查文件目錄

　　（一）保證合同

　　（二）公司第五屆董事會第六次會議決議

　　（三）公司2015年度股東大會決議

　　（四）唐山中浩公司營業執照

　　（五）唐山中浩公司最近一期的財務報表

　　特此公告。

　　開灤能源化工股份有限公司董事會

　　二○一六年七月十六日