證券代碼： 600103 證券簡(jiǎn)稱：青山紙業(yè)公告編號(hào)：臨2016-029

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　七屆四十五次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司七屆四十五次董事會(huì)會(huì)議于2016年7月9日發(fā)出通知，2016年7月14日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)潘士穎先生主持，以傳真等通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)對(duì)外公開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青珩林場(chǎng)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》

　　2014年以來(lái)，根據(jù)股東大會(huì)批準(zhǔn)及授權(quán)，公司曾兩度掛牌對(duì)外對(duì)開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青珩林場(chǎng)有限責(zé)任公司股權(quán)，但期間均未征集到競(jìng)買人，即“流拍”。為推進(jìn)落實(shí)公司林業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整及退出計(jì)劃，優(yōu)化和盤活公司林業(yè)資源，滿足公司漿、紙主營(yíng)對(duì)資金的需求，同意繼續(xù)對(duì)外公開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青珩林場(chǎng)有限責(zé)任公司全部68.15%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)情況及轉(zhuǎn)讓方式如下：

　　(一)基本情況

　　1、該子公司所管護(hù)的森林資源分布在明溪縣6個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。經(jīng)營(yíng)區(qū)面積209，037畝，林木總蓄積量約94萬(wàn)立方米，有林地畝均蓄積量約4.6立方米。

　　2、經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(特殊普通合伙)審計(jì)，截至2016年2月29日，福建省明溪青珩林場(chǎng)有限責(zé)任公司總資產(chǎn)6，846.24萬(wàn)元，總負(fù)債341.20萬(wàn)元；所有者權(quán)益6，505.05萬(wàn)元。

　　3、經(jīng)公司委托福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司再評(píng)估（第三次評(píng)估），截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年2月29日，福建省明溪青珩林場(chǎng)有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值(凈資產(chǎn))賬面值為人民幣6，505.05萬(wàn)元，評(píng)估值為人民幣19，207.84萬(wàn)元，增值12，702.80萬(wàn)元，增值率195.28%。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，公司持股68.15%比例享有的相應(yīng)股東權(quán)益價(jià)值為13，090.14萬(wàn)元。

　　(二)轉(zhuǎn)讓方式及價(jià)格

　　1、轉(zhuǎn)讓方式：經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，由董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子依照規(guī)定程序，再次通過(guò)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心以公開競(jìng)價(jià)方式，對(duì)外整體轉(zhuǎn)讓上述林業(yè)子公司股權(quán)。授權(quán)期限為公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2017年2月28日止。

　　2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格：轉(zhuǎn)讓價(jià)格為不低于上述經(jīng)評(píng)估、并按福建省國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估備案確認(rèn)的公司控股子公司福建省明溪青珩林場(chǎng)有限責(zé)任公司68.15%股權(quán)的股東權(quán)益價(jià)值(轉(zhuǎn)讓底價(jià))。如在公開競(jìng)價(jià)公告期未征集到競(jìng)買人，需延續(xù)掛牌轉(zhuǎn)讓的，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于該標(biāo)的按規(guī)定備案確認(rèn)價(jià)值的90%。

　　根據(jù)之前兩次公開掛牌轉(zhuǎn)讓過(guò)程與效果分析，因當(dāng)前林木資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)需求仍然低迷，上述標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓難度增加。但該資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是公司既定規(guī)劃實(shí)施的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)退出的戰(zhàn)略行為，公司將采取包括通過(guò)委托第三方，擴(kuò)大公開信息覆蓋面，加大項(xiàng)目推介力度，積極推進(jìn)和完成林木資產(chǎn)的對(duì)外公開轉(zhuǎn)讓工作。

　　本議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理本次林業(yè)股權(quán)資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓相應(yīng)事宜。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見2016年7月15日公司在上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司繼續(xù)對(duì)外公開林業(yè)子公司股權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于向國(guó)家開發(fā)銀行福建省分行申請(qǐng)股權(quán)質(zhì)押的議案》

　　根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況及資金需求，同意公司繼續(xù)向國(guó)家開發(fā)銀行福建省分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款人民幣1.2億元，期限一年，相應(yīng)質(zhì)押物為公司持有的漳州水仙藥業(yè)股份有限公司70%股權(quán)。

　　本次銀行借款及質(zhì)押事項(xiàng)完成后，公司股東福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司之前所提供的相應(yīng)責(zé)任擔(dān)保，以及公司以所持有的深圳市恒寶通光電子股份有限公司股權(quán)作為質(zhì)押物向福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司提供的反擔(dān)保責(zé)任解除。授權(quán)管理層辦理相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保解除手續(xù)。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)決定召集公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開時(shí)間為2016年8月2日下午14：30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)為福州五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層公司總部會(huì)議室。

　　本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年8月2日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的議題：

　　1、《關(guān)于繼續(xù)對(duì)外公開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青珩林場(chǎng)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本次股東大會(huì)通知的具體內(nèi)容詳見2016年7月15日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站的(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公告。公司將于2016年7月26日前在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊登相關(guān)會(huì)議材料。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年七月十四日

　　證券代碼： 600103 證券簡(jiǎn)稱：青山紙業(yè)公告編號(hào)：臨2016-030

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　七屆三十七次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司七屆三十七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2016年7月9日發(fā)出通知，2016年7月14日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實(shí)際參加監(jiān)事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席林兵霞女士主持，以傳真等通訊方式審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)對(duì)外公開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青珩林場(chǎng)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》。

　　根據(jù)公司林業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整及退出計(jì)劃，為優(yōu)化和盤活公司林業(yè)資源，同時(shí)滿足公司漿、紙主營(yíng)對(duì)資金的需求，公司擬繼續(xù)對(duì)外公開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青珩林場(chǎng)有限責(zé)任公司全部68.15%股權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1、上述標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬公司既定規(guī)劃實(shí)施的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)退出的戰(zhàn)略行為，鑒于市場(chǎng)需求變化原因，轉(zhuǎn)讓存在難度，公司應(yīng)采取包括通過(guò)委托第三方等方式，加大工作力度，推進(jìn)和落實(shí)林木資產(chǎn)的對(duì)外公開轉(zhuǎn)讓。2、公司本次擬轉(zhuǎn)讓的上述林業(yè)子公司股權(quán)已分別經(jīng)相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)再次評(píng)估，評(píng)估機(jī)構(gòu)與公司不存在影響其為公司提供服務(wù)的利益關(guān)系，具有充分的獨(dú)立性，評(píng)估方法適當(dāng)，評(píng)估結(jié)果公允。公司擬通過(guò)公開競(jìng)價(jià)方式再次轉(zhuǎn)讓上述資產(chǎn)，不存在損害公司及公司股東利益的情形。公司本次擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評(píng)估情況已經(jīng)福建省國(guó)資委備案。3、根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇一六年七月十四日

　　證券代碼：600103 證券簡(jiǎn)稱：青山紙業(yè)公告編號(hào)：2016-031

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2016年8月2日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2016年8月2日 14 點(diǎn)30 分

　　召開地點(diǎn)：福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層公司總部會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年8月2日

　　至2016年8月2日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)2016年7月14日公司第七屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過(guò)，《福建省青山紙業(yè)股份有限公司七屆四十五次董事會(huì)決議公告》于2016年7月15日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其是具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東賬戶卡(須加蓋公章)。

　　(2)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人股東賬卡。

　　(3)異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)(信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2016年8月1日)，但在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提供登記文件原件供核對(duì)。

　　2、登記時(shí)間：2016年8月1日8:00-12:00、14:30-17:30。

　　3、登記地點(diǎn)：福建省福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系地址：福建省福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書處。

　　聯(lián)系人：潘其星、林紅青

　　聯(lián)系電話：0591-83367773

　　傳真：0591-87110973

　　特此公告。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年7月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報(bào)備文件：七屆四十五次董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年8月2日召開的貴公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”或“回避”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。THE_END