證券代碼：000766證券簡稱：通化金馬公告編號：2016-82

　　通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司

　　2016年半年度業(yè)績預告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本期業(yè)績預計情況

　　1．業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日

　　2.預計的經(jīng)營業(yè)績： □虧損□扭虧為盈 √同向上升□同向下降

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　　二、業(yè)績預告預審計情況

　　本次業(yè)績預告未經(jīng)注冊會計師預審計。

　　三、業(yè)績變動原因說明

　　公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買哈爾濱圣泰生物制藥有限公司（簡稱：“圣泰生物”）100%股權工作已完成，依據(jù)會計準則應將圣泰生物納入合并會計報表。

　　四、其他相關說明

　　本次業(yè)績預告系初步測算數(shù)據(jù)，具體數(shù)據(jù)將在公司2016 年半年度報告中予以披露（2016年半年度報告披露時間為2016 年8月18日），公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)，敬請投資者注意投資風險。

　　通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2016年7月13日

　　證券代碼：000766證券簡稱：通化金馬公告編號：2016-83

　　通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司

　　第八屆董事會2016年第九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會2016年第九次臨時會議通知于2016年7月6日以電子郵件形式送達全體董事。

　　2. 2016年7月13日上午10時在公司二樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。

　　3.會議應到董事9人，實到董事9人。

　　4.會議由董事長李建國先生主持。監(jiān)事會成員及部分高管人員列席了本次會議。

　　5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議關于子公司蘇州恒義天成投資管理中心 (有限合伙)向銀行申請貸款的議案

　　蘇州恒義天成投資管理中心 (有限合伙) （以下簡稱“恒義天成”）是由公司的全資子公司通化融灃投資有限公司、哈爾濱圣泰生物制藥有限公司及本公司共同設立的有限合伙企業(yè)。為解決恒義天成資金需求，恒義天成擬向中國工商銀行股份有限公司通化新華支行申請不多于15200萬元的貸款，在此額度內(nèi)由恒義天成根據(jù)實際資金需求進行貸款，該額度有效期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。同時，董事會授權恒義天成的執(zhí)行事務合伙人通化融灃投資有限公司全權辦理本次貸款有關的全部事宜，包括但不限于：在董事會決議的范圍之內(nèi)，制作、修改、簽署與本次借款有關的一切協(xié)議和文件（包括但不限于借款合同等）。

　　會議以9票贊同，0票反對，0票棄權，審議通過了關于子公司蘇州恒義天成投資管理中心 (有限合伙)向銀行申請貸款的議案。

　　2、審議關于公司為子公司蘇州恒義天成投資管理中心 (有限合伙)向銀行申請貸款提供擔保的議案

　　為解決恒義天成資金需求，恒義天成擬向中國工商銀行股份有限公司通化新華支行申請不多于15200萬元的貸款。本公司為恒義天成上述銀行貸款提供擔保。

　　會議以9票贊同，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司為子公司蘇州恒義天成投資管理中心 (有限合伙)向銀行申請貸款提供擔保的議案。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2016年7月13日

　　證券代碼：000766證券簡稱：通化金馬公告編號：2016-84

　　通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保基本情況

　　蘇州恒義天成投資管理中心 (有限合伙) （以下簡稱“恒義天成”）是由公司的全資子公司通化融灃投資有限公司、哈爾濱圣泰生物制藥有限公司及本公司共同設立的有限合伙企業(yè)。通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“本公司”）為了業(yè)務發(fā)展的需要，擬為蘇州恒義天成投資管理中心 (有限合伙)（以下簡稱“恒義天成”）向中國工商銀行股份有限公司通化新華支行申請貸款提供擔保。經(jīng)測算，擬為恒義天成提供擔保15200萬元，擔保方式為連帶責任擔保，期限為合同簽訂之日起五年。

　　（二）董事會審議情況

　　2016 年7月13日，第八屆董事會2016年第九次臨時會議以 9 票同意、0 票反對、0票棄權審議通過了《關于公司為子公司蘇州恒義天成投資管理中心 (有限合伙)向銀行申請貸款提供擔保的議案》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)范性文件的相關規(guī)定，本次擔保在董事會審批范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：蘇州恒義天成投資管理中心 (有限合伙)

　　成立時間：2015年07月24日

　　注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)普惠路456號

　　登記機關：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)工商行政管理局

　　合伙人：通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司、通化融灃投資有限公司、哈爾濱圣泰生物制藥有限公司

　　執(zhí)行事務合伙人：通化融灃投資有限公司

　　經(jīng)營范圍：投資管理、投資咨詢

　　主要財務數(shù)據(jù)：恒義天成自設立以來尚未開展業(yè)務。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司擬為恒義天成向中國工商銀行股份有限公司通化新華支行申請最高額度人民幣15200萬元貸款提供擔保，上述核定擔保額度僅為公司可提供的擔保額度，前述擔保尚需中國工商銀行股份有限公司通化新華支行審核同意，擔保期限自擔保合同簽訂之日起五年。

　　四、董事會意見

　　恒義天成為公司控股子公司，恒義天成的其他合伙人為本公司及本公司的全資子公司，公司對其具有控制權，擔保風險可控，各項貸款均為日常經(jīng)營所需，公司對其提供擔保不會損害公司的利益，公司董事會同意提供擔保。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本公告日，公司及控股子公司累計實際擔保金額為 5000萬元，占最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的2.23%。此外，公司及控股子公司無其他對外擔保事項，也無逾期對外擔保的情況。

　　六、備查文件

　　公司第八屆董事會2016年第九次臨時會議決議

　　通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2016年7月13日

　　證券代碼：000766證券簡稱：通化金馬公告編號：2016-85

　　通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2016年7月13日下午14：00

　　網(wǎng)絡投票時間：2016年7月12日至2016年7月13日

　　其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年7月13日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年7月12日下午15：00至2016年7月13日下午15：00的任意時間。

　　2、召開地點：吉林省通化市二道江區(qū)金馬路999號公司二樓小會議室

　　3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　4、召集人：通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事長李建國先生

　　6、本次年度股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）出席會議的總體情況：

　　1、出席會議總體情況

　　參加本次會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的股東及授權代表共9人，代表股份510，512，273股，占公司有表決權股份總數(shù)的52.8210%。其中，持有公司5%以下股份的股東及授權委托代表共計7人，代表股份數(shù)量為24，024，636股，占公司有表決權股份總數(shù)的2.4857%。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　參加現(xiàn)場會議的股東及授權委托代表4人，代表股份510，483，473股，占公司有表決權股份總數(shù)的52.8180%。其中，持有公司5%以下股份的股東及授權委托代表共計2人，代表股份數(shù)量為23，995，836股，占公司有表決權股份總數(shù)的2.4828%。

　　3、網(wǎng)絡投票情況

　　參加網(wǎng)絡投票的股東共計5人，均為持股5%以下的中小股東，其代表股份28，800股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0030%。

　　（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式審議并通過如下議案：

　　1、關于與控股股東共同投資設立健康產(chǎn)業(yè)投資基金暨關聯(lián)交易的議案；

　　本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)股東北京晉商聯(lián)盟投資管理有限公司（以下簡稱“北京晉商”）及其一致行動人晉商聯(lián)盟控股股份有限公司（以下簡稱“晉商聯(lián)盟”）合計持有本公司的486，487，637股股份回避表決。

　　總體表決情況：同意24，021，236股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9858％；反對3400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0142％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0％。

　　出席本次會議持有 5％以下股份的股東表決情況：同意24，021，236股，占出席會議5％以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9858％；反對3400股，占出席會議5％以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0142％；棄權0股，占出席會議 5％以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0％。

　　表決結果：通過。

　　2、關于向控股股東借款的議案；

　　本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)股東北京晉商及其一致行動人晉商聯(lián)盟合計持有本公司的486，487，637股股份回避表決。

　　總體表決情況：同意24，021，236股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9858％；反對3400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0142％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0％。

　　出席本次會議持有 5％以下股份的股東表決情況：同意24，021，236股，占出席會議5％以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9858％；反對3400股，占出席會議5％以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0142％；棄權0股，占出席會議 5％以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0％。

　　表決結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱： 吉林秉責律師事務所

　　2、律師姓名：郭淑芬、李宗毅

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格和表決程序均符合我國法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、法律意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2016年7月13日