證券代碼：600717 證券簡稱：天津港 公告編號：臨2016-022

　　天津港股份有限公司

　　2016年第一次

　　臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年6月22日

　　(二)股東大會召開的地點：天津港辦公樓403會議室（天津市濱海新區津港路99號）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，副董事長李全勇先生主持會議。本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席3人，董事長盧偉、董事趙彥虎、董事趙明奎、獨立董事張萱、獨立董事郭耀黎因公出差未能出席本次會議；

　　2、公司在任監事5人，出席4人，監事會主席王存杰因公出差未能出席本次會議；

　　3、公司副總裁諸葛濤先生、董事會秘書孫埠先生出席了會議，公司相關部室負責人列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《天津港股份有限公司關于修改公司章程部分條款的議案》。

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　2、議案名稱：《天津港股份有限公司董事會提名獨立董事候選人的議案》。

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的《天津港股份有限公司董事會提名獨立董事候選人的議案》以普通決議通過，獲得出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權股份的半數以上通過；《天津港股份有限公司關于修改公司章程部分條款的議案》以特別決議通過，獲得出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權股份的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：天津屈信律師事務所

　　律師：程鵬、靳麗

　　2、律師鑒證結論意見：

　　公司2016年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　天津港股份有限公司

　　2016年6月22日

　　證券代碼：600717 證券簡稱：天津港 公告編號：臨2016-023

　　天津港股份有限公司

　　關于修改公司章程的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、股東會會議召開情況

　　公司2016年第一次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。現場會議于2016年6月22日在天津港辦公樓403會議室召開，網絡投票通過上海證券交易所交易系統投票平臺于2016年6月22日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00進行。

　　公司董事、監事和高管人員出席會議。會議由副董事長李全勇先生主持。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、股東會議案審議情況

　　《天津港股份有限公司關于修改公司章程部分條款的議案》以特別決議通過（獲得出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權股份的三分之二以上通過），同意股份數953，663，890股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的99.97%；255，700股反對，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的0.03%；0股棄權。

　　具體修改內容如下：

　　根據天津市人民政府辦公廳頒布《天津市人民政府辦公廳關于我市實行“一照一碼”登記制度的意見》津政辦發〔2015〕66號規定，公司營業執照改為“一照一碼”登記模式?，F將公司營業執照與《公司章程》中記載內容不一致的條款及有關條款進行修改，同時修改公司章程附件股東大會議事規則相應條款。

　　㈠ 公司章程修改內容如下：

　　1、第一章總則 第二條

　　公司系依照《股份有限公司規范意見》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。

　　公司系經天津市經濟體制改革委員會[1992]37號文批準，在對天津港務局下屬企業天津港儲運公司進行股份制改組的基礎上，以募集方式設立。在天津市工商行政管理局注冊登記，取得營業執照。

　　公司營業執照號：120000000004205。

　　公司經中華人民共和國商務部（簡稱“商務部”）批準改制為外商投資股份有限公司，并獲得商務部核發的《外商投資企業批準證書》，并在天津市工商行政管理局辦理變更登記，取得了企業法人營業執照。

　　修改為：第一章總則 第二條

　　公司系依照《股份有限公司規范意見》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。

　　公司系經天津市經濟體制改革委員會[1992]37號文批準，在對天津港務局下屬企業天津港儲運公司進行股份制改組的基礎上，以募集方式設立。在天津市自由貿易試驗區市場和質量監督管理局注冊登記，取得營業執照。

　　公司營業執照統一社會信用代碼： 911200001030643818

　　公司經中華人民共和國商務部（簡稱“商務部”）批準改制為外商投資股份有限公司，并獲得商務部核發的《外商投資企業批準證書》。

　　2、第一章總則 第五條

　　公司注冊地點：天津港保稅區通達廣場1號A區

　　郵政編碼：300461

　　修改為：第一章總則 第五條

　　公司住所：天津自貿區（天津港保稅區）通達廣場1號A區

　　郵政編碼：300461

　　3、第一章總則 第七條

　　公司為永久存續的外商投資股份有限公司。

　　修改為：第一章總則 第七條

　　公司為永久存續的股份有限公司（中外合資、上市）。

　　4、 第二章 經營宗旨和范圍 第十三條

　　經依法登記，公司的經營范圍是：

　　主營：商品儲存；中轉聯運、汽車運輸；裝卸搬運；集裝箱搬運、拆裝箱及相關業務；貨運代理；勞務服務；商業及各類物資的批發、零售；經濟信息咨詢服務（以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理）；自有房屋、貨場、機械、設備的租賃業務（以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理）。

　　修改為：第二章 經營宗旨和范圍 第十三條

　　經依法登記，公司的經營范圍是：

　　主營：商品儲存；中轉聯運、汽車運輸；裝卸搬運；集裝箱搬運、拆裝箱及相關業務；貨運代理；勞務服務；商業及各類物資的批發、零售；經濟信息咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；自有房屋、貨場、機械、設備的租賃業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　5、 第四章股東和股東大會第二節股東大會的一般規定 第四十三條

　　有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

　?。ㄒ唬┒氯藬挡蛔?人時；

　?。ǘ┕疚磸浹a的虧損達實收股本總額1/3時；

　?。ㄈ﹩为毣蛘吆嫌嫵钟泄?0%以上股份的股東請求時；

　　（四）董事會認為必要時；

　?。ㄎ澹┍O事會提議召開時；

　　（六）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

　　修改為：第四章股東和股東大會第二節股東大會的一般規定 第四十三條

　　有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

　?。ㄒ唬┒氯藬挡蛔?人時；

　?。ǘ┕疚磸浹a的虧損達實收股本總額1/3時；

　?。ㄈ﹩为毣蛘吆嫌嫵钟泄?0%以上股份的股東請求時；

　?。ㄋ模┒聲J為必要時；

　?。ㄎ澹┍O事會提議召開時；

　?。┓?、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

　　6、第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節 解散和清算第一百八十二條

　　公司有本章程第一百七十九條第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續。

　　依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

　　修改為：第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節 解散和清算第一百八十二條

　　公司有本章程第一百八十一條第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續。

　　依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

　　7、第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節 解散和清算第一百八十三條

　　公司因本章程第一百七十九條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

　　修改為：第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節 解散和清算第一百八十三條

　　公司因本章程第一百八十一條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

　　8、第十三章 附 則第一百九十八條

　　本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在天津市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。

　　修改為：第一百九十八條

　　本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在天津市自由貿易試驗區市場和質量監督管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。

　　㈡ 股東大會議事規則相應條款修改內容如下：

　　第三章股東大會的召開與召集 第五條

　　有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

　?。ㄒ唬┒氯藬挡蛔?人時；

　?。ǘ┕疚磸浹a的虧損達實收股本總額1/3時；

　?。ㄈ﹩为毣蛘吆嫌嫵钟泄?0%以上股份的股東請求時；

　?。ㄋ模┒聲J為必要時；

　?。ㄎ澹┍O事會提議召開時；

　?。┓伞⑿姓ㄒ?、部門規章或本規則規定的其他情形。

　　修改為：第三章股東大會的召開與召集 第五條

　　有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

　?。ㄒ唬┒氯藬挡蛔?人時；

　?。ǘ┕疚磸浹a的虧損達實收股本總額1/3時；

　?。ㄈ﹩为毣蛘吆嫌嫵钟泄?0%以上股份的股東請求時；

　　（四）董事會認為必要時；

　?。ㄎ澹┍O事會提議召開時；

　　（六）法律、行政法規、部門規章或本規則規定的其他情形。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司

　　2016年6月22日

　　THE_END