證券代碼：600717證券簡(jiǎn)稱：天津港公告編號(hào)：臨2016-022

　　天津港股份有限公司

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年6月22日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：天津港辦公樓403會(huì)議室（天津市濱海新區(qū)津港路99號(hào)）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)李全勇先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席3人，董事長(zhǎng)盧偉、董事趙彥虎、董事趙明奎、獨(dú)立董事張萱、獨(dú)立董事郭耀黎因公出差未能出席本次會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席王存杰因公出差未能出席本次會(huì)議；

　　3、公司副總裁諸葛濤先生、董事會(huì)秘書孫埠先生出席了會(huì)議，公司相關(guān)部室負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《天津港股份有限公司關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　2、議案名稱：《天津港股份有限公司董事會(huì)提名獨(dú)立董事候選人的議案》。

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)審議的《天津港股份有限公司董事會(huì)提名獨(dú)立董事候選人的議案》以普通決議通過(guò)，獲得出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的半數(shù)以上通過(guò)；《天津港股份有限公司關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》以特別決議通過(guò)，獲得出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的三分之二以上通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：天津屈信律師事務(wù)所

　　律師：程鵬、靳麗

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。

　　天津港股份有限公司

　　2016年6月22日

　　證券代碼：600717證券簡(jiǎn)稱：天津港公告編號(hào)：臨2016-023

　　天津港股份有限公司關(guān)于

　　修改公司章程的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

　　公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2016年6月22日在天津港辦公樓403會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)于2016年6月22日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00進(jìn)行。

　　公司董事、監(jiān)事和高管人員出席會(huì)議。會(huì)議由副董事長(zhǎng)李全勇先生主持。會(huì)議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、股東會(huì)議案審議情況

　　《天津港股份有限公司關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》以特別決議通過(guò)（獲得出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的三分之二以上通過(guò)），同意股份數(shù)953，663，890股，占出席會(huì)議并參加表決股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；255，700股反對(duì)，占出席會(huì)議并參加表決股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；0股棄權(quán)。

　　具體修改內(nèi)容如下：

　　根據(jù)天津市人民政府辦公廳頒布《天津市人民政府辦公廳關(guān)于我市實(shí)行“一照一碼”登記制度的意見(jiàn)》津政辦發(fā)〔2015〕66號(hào)規(guī)定，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為“一照一碼”登記模式?，F(xiàn)將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照與《公司章程》中記載內(nèi)容不一致的條款及有關(guān)條款進(jìn)行修改，同時(shí)修改公司章程附件股東大會(huì)議事規(guī)則相應(yīng)條款。

　?、?公司章程修改內(nèi)容如下：

　　1、第一章總則 第二條

　　公司系依照《股份有限公司規(guī)范意見(jiàn)》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。

　　公司系經(jīng)天津市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)[1992]37號(hào)文批準(zhǔn)，在對(duì)天津港務(wù)局下屬企業(yè)天津港儲(chǔ)運(yùn)公司進(jìn)行股份制改組的基礎(chǔ)上，以募集方式設(shè)立。在天津市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：120000000004205。

　　公司經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部（簡(jiǎn)稱“商務(wù)部”）批準(zhǔn)改制為外商投資股份有限公司，并獲得商務(wù)部核發(fā)的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》，并在天津市工商行政管理局辦理變更登記，取得了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　修改為：第一章總則 第二條

　　公司系依照《股份有限公司規(guī)范意見(jiàn)》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。

　　公司系經(jīng)天津市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)[1992]37號(hào)文批準(zhǔn)，在對(duì)天津港務(wù)局下屬企業(yè)天津港儲(chǔ)運(yùn)公司進(jìn)行股份制改組的基礎(chǔ)上，以募集方式設(shè)立。在天津市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 911200001030643818

　　公司經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部（簡(jiǎn)稱“商務(wù)部”）批準(zhǔn)改制為外商投資股份有限公司，并獲得商務(wù)部核發(fā)的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。

　　2、第一章總則 第五條

　　公司注冊(cè)地點(diǎn)：天津港保稅區(qū)通達(dá)廣場(chǎng)1號(hào)A區(qū)

　　郵政編碼：300461

　　修改為：第一章總則 第五條

　　公司住所：天津自貿(mào)區(qū)（天津港保稅區(qū)）通達(dá)廣場(chǎng)1號(hào)A區(qū)

　　郵政編碼：300461

　　3、第一章總則 第七條

　　公司為永久存續(xù)的外商投資股份有限公司。

　　修改為：第一章總則 第七條

　　公司為永久存續(xù)的股份有限公司（中外合資、上市）。

　　4、 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第十三條

　　經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　主營(yíng)：商品儲(chǔ)存；中轉(zhuǎn)聯(lián)運(yùn)、汽車運(yùn)輸；裝卸搬運(yùn)；集裝箱搬運(yùn)、拆裝箱及相關(guān)業(yè)務(wù)；貨運(yùn)代理；勞務(wù)服務(wù)；商業(yè)及各類物資的批發(fā)、零售；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)（以上范圍內(nèi)國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）；自有房屋、貨場(chǎng)、機(jī)械、設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)（以上范圍內(nèi)國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。

　　修改為：第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第十三條

　　經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　主營(yíng)：商品儲(chǔ)存；中轉(zhuǎn)聯(lián)運(yùn)、汽車運(yùn)輸；裝卸搬運(yùn)；集裝箱搬運(yùn)、拆裝箱及相關(guān)業(yè)務(wù)；貨運(yùn)代理；勞務(wù)服務(wù)；商業(yè)及各類物資的批發(fā)、零售；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；自有房屋、貨場(chǎng)、機(jī)械、設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　5、 第四章股東和股東大會(huì)第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定 第四十三條

　　有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

　?。ㄒ唬┒氯藬?shù)不足5人時(shí)；

　　（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；

　　（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；

　?。ㄋ模┒聲?huì)認(rèn)為必要時(shí)；

　?。ㄎ澹┍O(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；

　?。┓?、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。

　　修改為：第四章股東和股東大會(huì)第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定 第四十三條

　　有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

　?。ㄒ唬┒氯藬?shù)不足6人時(shí)；

　?。ǘ┕疚磸浹a(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；

　?。ㄈ﹩为?dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；

　　（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；

　?。ㄎ澹┍O(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；

　?。┓伞⑿姓ㄒ?guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。

　　6、第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節(jié) 解散和清算第一百八十二條

　　公司有本章程第一百七十九條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改本章程而存續(xù)。

　　依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　修改為：第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節(jié) 解散和清算第一百八十二條

　　公司有本章程第一百八十一條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改本章程而存續(xù)。

　　依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　7、第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節(jié) 解散和清算第一百八十三條

　　公司因本章程第一百七十九條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。

　　修改為：第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節(jié) 解散和清算第一百八十三條

　　公司因本章程第一百八十一條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。

　　8、第十三章 附 則第一百九十八條

　　本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在天津市工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。

　　修改為：第一百九十八條

　　本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在天津市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。

　?、?股東大會(huì)議事規(guī)則相應(yīng)條款修改內(nèi)容如下：

　　第三章股東大會(huì)的召開與召集 第五條

　　有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

　?。ㄒ唬┒氯藬?shù)不足5人時(shí)；

　?。ǘ┕疚磸浹a(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；

　　（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；

　?。ㄋ模┒聲?huì)認(rèn)為必要時(shí)；

　　（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；

　　（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本規(guī)則規(guī)定的其他情形。

　　修改為：第三章股東大會(huì)的召開與召集 第五條

　　有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

　　（一）董事人數(shù)不足6人時(shí)；

　?。ǘ┕疚磸浹a(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；

　?。ㄈ﹩为?dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；

　?。ㄋ模┒聲?huì)認(rèn)為必要時(shí)；

　?。ㄎ澹┍O(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；

　?。┓?、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本規(guī)則規(guī)定的其他情形。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司

　　2016年6月22日