證券代碼：600561證券簡稱：江西長運(yùn)公告編號：2016-030

　　債券代碼：122441債券簡稱：15贛長運(yùn)

　　江西長運(yùn)股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2016年6月20日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：江西省南昌市廣場南路118號公司四樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　公司本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長葛黎明先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，劉鋼董事、喻景忠獨(dú)立董事、彭中天獨(dú)立董事因工作原因未出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席3人，肖晗監(jiān)事、楊帆監(jiān)事因工作原因未出席本次會議；

　　3、 董事會秘書吳隼先生、公司總經(jīng)理張偉進(jìn)先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)謝景全先生出席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《公司2015年度董事會工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：《公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：《公司2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：《公司2015年度利潤分配方案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2015年公司歸屬于母公司所有者凈利潤為 77，137，029.29元，公司2015年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤為77，137，029.29元，加年初未分配利潤607，807，106.59，扣除2015年7月已實(shí)施的利潤分配45，042，160元，本年度可供股東分配的利潤為639，901，975.88元。@@??2015年度公司利潤分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本237，064，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為23，706，400元（含稅）。當(dāng)年現(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東凈利潤的30.73%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

　　本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、 議案名稱：《公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：《公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：《江西長運(yùn)股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員年薪暫行方案（修訂稿）》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》（逐項(xiàng)表決）

　　8.01議案名稱：選舉葛黎明先生為公司第八屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8.02議案名稱：選舉劉鋼先生為公司第八屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8.03議案名稱：選舉張小平先生為公司第八屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8.04議案名稱：選舉吳隼先生為公司第八屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8.05議案名稱：選舉劉磊先生為公司第八屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8.06議案名稱：選舉彭中天先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8.07議案名稱：選舉劉學(xué)堯先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8.08議案名稱：選舉馬敬民女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8.09議案名稱：選舉徐豐賢先生為公司第八屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　9.01議案名稱：選舉蘇月紅女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.02議案名稱：選舉劉志堅(jiān)先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.03議案名稱：選舉李善敏女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次年度股東大會審議的議案均為普通決議案，已經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：張剡律師、何珺煒律師

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江西長運(yùn)股份有限公司

　　2016年6月21日

　　證券代碼：600561證券簡稱：江西長運(yùn)公告編號：臨2016-031

　　債券代碼：122441債券簡稱：15贛長運(yùn)

　　江西長運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江西長運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事任期屆滿。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司召開職工代表會議，選舉徐志芳女士和楊衛(wèi)星先生為公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期與第八屆監(jiān)事會任期一致。

　　徐志芳女士、楊衛(wèi)星先生與公司2015年年度股東大會選舉產(chǎn)生的其他三名監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。

　　特此公告。

　　江西長運(yùn)股份有限公司

　　董事會

　　2016年6月20日

　　附：徐志芳女士與楊衛(wèi)星先生簡歷

　　附件：徐志芳女士與楊衛(wèi)星先生簡歷

　　徐志芳女士：1974年出生，研究生學(xué)歷，會計(jì)師。曾任江西長運(yùn)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部主辦會計(jì)；公司財(cái)務(wù)部稅務(wù)主辦、核算主管，子公司江西長運(yùn)出租汽車有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司全資子公司江西南昌長運(yùn)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2010年10月起任公司監(jiān)事。徐志芳女士共持有公司股票10000股，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的懲戒。

　　楊衛(wèi)星先生：1958年出生，大專學(xué)歷，政工師。曾任南昌汽車修理總廠團(tuán)委書記、宣傳科科長、黨委辦公室主任，江西長運(yùn)汽車修理廠辦公室主任，江西長運(yùn)股份有限公司青山客運(yùn)站辦公室主任。2008年10月起至今任江西長運(yùn)股份有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室主辦。2015年4月起任公司職工代表監(jiān)事。楊衛(wèi)星先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的懲戒。