證券代碼：600561 證券簡稱：江西長運公告編號：2016-030
債券代碼：122441 債券簡稱：15贛長運
江西長運股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年6月20日
(二) 股東大會召開的地點：江西省南昌市廣場南路118號公司四樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由董事長葛黎明先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席4人，劉鋼董事、喻景忠獨立董事、彭中天獨立董事因工作原因未出席本次會議；
2、 公司在任監事5人，出席3人，肖晗監事、楊帆監事因工作原因未出席本次會議；
3、 董事會秘書吳隼先生、公司總經理張偉進先生、財務總監謝景全先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《公司2015年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：《公司2015年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、 議案名稱：《公司2015年度財務決算和2016年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、 議案名稱：《公司2015年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
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經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年公司歸屬于母公司所有者凈利潤為 77，137，029.29元，公司2015年實現的可供分配利潤為77，137，029.29元，加年初未分配利潤607，807，106.59，扣除2015年7月已實施的利潤分配45，042，160元，本年度可供股東分配的利潤為639，901，975.88元。
2015年度公司利潤分配方案為：以公司現有總股本237，064，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共計派發現金紅利總額為23，706，400元（含稅）。當年現金分紅數額占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的30.73%，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。
本年度公司不進行資本公積金轉增股本。
5、 議案名稱：《公司2015年年度報告及年度報告摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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6、 議案名稱：《公司獨立董事2015年度述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
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7、 議案名稱：《江西長運股份有限公司董事、監事及高級管理人員年薪暫行方案（修訂稿）》
審議結果：通過
表決情況：
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8、 議案名稱：《關于董事會換屆選舉的議案》（逐項表決）
8.01議案名稱：選舉葛黎明先生為公司第八屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
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8.02議案名稱：選舉劉鋼先生為公司第八屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
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8.03議案名稱：選舉張小平先生為公司第八屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
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8.04議案名稱：選舉吳隼先生為公司第八屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
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8.05議案名稱：選舉劉磊先生為公司第八屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
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8.06議案名稱：選舉彭中天先生為公司第八屆董事會獨立董事
審議結果：通過
表決情況：
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8.07議案名稱：選舉劉學堯先生為公司第八屆董事會獨立董事
審議結果：通過
表決情況：
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8.08議案名稱：選舉馬敬民女士為公司第八屆董事會獨立董事
審議結果：通過
表決情況：
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8.09議案名稱：選舉徐豐賢先生為公司第八屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
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9、 議案名稱：《關于監事會換屆選舉的議案》
9.01議案名稱：選舉蘇月紅女士為公司第八屆監事會監事
審議結果：通過
表決情況：
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9.02議案名稱：選舉劉志堅先生為公司第八屆監事會監事
審議結果：通過
表決情況：
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9.03議案名稱：選舉李善敏女士為公司第八屆監事會監事
審議結果：通過
表決情況：
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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次年度股東大會審議的議案均為普通決議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：張剡律師、何珺煒律師
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會現場會議人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
江西長運股份有限公司
2016年6月21日
證券代碼：600561 證券簡稱：江西長運公告編號：臨2016-031
債券代碼：122441 債券簡稱：15贛長運
江西長運股份有限公司
關于選舉職工代表監事公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西長運股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會職工代表監事任期屆滿。根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，公司召開職工代表會議，選舉徐志芳女士和楊衛星先生為公司第八屆監事會職工代表監事，任期與第八屆監事會任期一致。
徐志芳女士、楊衛星先生與公司2015年年度股東大會選舉產生的其他三名監事共同組成公司第八屆監事會。
特此公告。
江西長運股份有限公司董事會
2016年6月20日
附：徐志芳女士與楊衛星先生簡歷
附件：徐志芳女士與楊衛星先生簡歷
徐志芳女士：1974年出生，研究生學歷，會計師。曾任江西長運集團有限公司財務部主辦會計；公司財務部稅務主辦、核算主管，子公司江西長運出租汽車有限公司財務總監。現任公司全資子公司江西南昌長運有限公司財務總監，2010年10月起任公司監事。徐志芳女士共持有公司股票10000股，未受過中國證監會及其他部門的懲戒。
楊衛星先生：1958年出生，大專學歷，政工師。曾任南昌汽車修理總廠團委書記、宣傳科科長、黨委辦公室主任，江西長運汽車修理廠辦公室主任，江西長運股份有限公司青山客運站辦公室主任。2008年10月起至今任江西長運股份有限公司紀檢監察室主辦。2015年4月起任公司職工代表監事。楊衛星先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他部門的懲戒。THE_END
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