本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：唐山中潤煤化工有限公司

　　●本次為其擔保金額：4，000.00萬元

　　●已實際為其提供的擔保余額：40，275.00萬元

　　●被擔保人未提供反擔保

　　截至公告日，公司無對外擔保逾期

　　一、擔保情況概述

　　根據開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議決議和2015年度股東大會決議，2016年6月3日，公司與中國工商銀行股份有限公司唐山新華支行（以下簡稱“工行新華支行”）簽署編號為“0040300101-2016年新華（保）字0003號”的《保證合同》，為唐山中潤煤化工有限公司（以下簡稱“唐山中潤公司”）主合同項下4000.00萬元借款提供擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：唐山中潤煤化工有限公司

　　注冊地點：唐山海港開發區3號路南

　　法定代表人：徐賀明

　　注冊資本：155，924.75萬元

　　經營范圍：焦爐煤氣、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、雜醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氫氣、液化氮的生產銷售；焦炭、硫銨生產銷售；鋼材、鐵精粉的批發零售及國際進出口業務。

　　唐山中潤公司為公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股權；河北鋼鐵股份有限公司持有其5%的股權，唐山港興實業總公司持有其0.92%的股權。截至2015年末，唐山中潤公司經審計的資產總額為383，262.16萬元，負債總額228，173.61萬元（其中：貸款總額112，000.00萬元，流動負債總額228，016.62萬元），凈資產155，088.55萬元，2015年度營業收入實現348，541.58萬元，利潤總額實現-15，695.48萬元，凈利潤-16，406. 01萬元。截至2016年3月末，唐山中潤公司未經審計的資產總額為386，796.05萬元，負債總額231，569.69萬元（其中：貸款總額102，000.00萬元，流動負債總額231，420.54萬元），凈資產155，226.36萬元， 2016年1-3月營業收入實現85，503.56萬元，利潤總額實現53.03萬元，凈利潤56.35萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　工行新華支行為唐山中潤公司提供的4000.00萬元借款，期限自2016年6月3日至2017年6月2日止。公司為唐山中潤公司借款4000.00萬元提供的擔保為連帶責任保證，保證期間自主合同項下的借款期限屆滿之次日起兩年。

　　四、董事會意見

　　公司為唐山中潤公司提供貸款擔保，有利于該公司正常生產經營。上述擔保事項已經公司董事會和股東大會審議通過，擔保程序符合法律法規和《公司章程》的要求。公司第五屆董事會第六次會議和2015年度股東大會審議通過，在2015年度股東大會審議通過之日起至2016年股東大會召開日，公司向唐山中潤公司提供不超過66，000.00萬元的融資擔保，截至目前公司已對唐山中潤公司提供擔保15，275.00萬元，融資擔保剩余額度50，725.00萬元。

　　公司目前擔保事項均為對公司全資及控股子公司提供的擔保，未向其他關聯方提供任何擔保，也不存在違規擔保的情形。公司的對外擔保事項不會損害公司及股東利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日，公司累計對外擔保余額為人民幣305，617.25萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為46.61%，無逾期擔保，且全部為對子公司提供的擔保。其中，為子公司遷安中化煤化工有限責任公司提供擔保35，000.00萬元，為子公司唐山中潤公司提供擔保40，275.00萬元，為子公司承德中灤煤化工有限公司提供擔保14，280.00萬元，為子公司唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司提供擔保8，000.00萬元，為子公司唐山中浩化工有限公司提供擔保188，000.00萬元，為子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供擔保16，062.25萬元，為子公司唐山中陽新能源有限公司提供擔保4，000.00萬元。

　　六、備查文件目錄

　　（一）保證合同

　　（二）公司第五屆董事會第六次會議決議

　　（三）公司2015年度股東大會決議

　　（四）唐山中潤公司營業執照

　　（五）唐山中潤公司最近一期的財務報表

　　特此公告。

　　開灤能源化工股份有限公司董事會

　　二○一六年六月七日