證券代碼：600717證券簡稱：天津港公告編號：臨2016-015

　　天津港股份有限公司

　　八屆二次臨時董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　公司八屆二次臨時董事會于2016 年6月6日以通訊表決的方式召開。會議通知于2016年6月1日以直接送達、電子郵件等方式發(fā)出。應參會董事8名，實際參會董事8名。公司監(jiān)事和高管人員列席會議。會議由董事長盧偉先生召集。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《天津港股份有限公司關于修改公司章程部分條款的議案》。

　　根據(jù)天津市人民政府辦公廳頒布《天津市人民政府辦公廳關于我市實行“一照一碼”登記制度的意見》津政辦發(fā)〔2015〕66號規(guī)定，公司營業(yè)執(zhí)照改為“一照一碼”登記模式。現(xiàn)將公司營業(yè)執(zhí)照與《公司章程》中記載內(nèi)容不一致的條款及有關條款進行修改，同時修改公司章程附件股東大會議事規(guī)則相應條款。

　　⑴ 公司章程修改內(nèi)容如下：

　　① 第一章總則 第二條

　　公司系依照《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。

　　公司系經(jīng)天津市經(jīng)濟體制改革委員會[1992]37號文批準，在對天津港務局下屬企業(yè)天津港儲運公司進行股份制改組的基礎上，以募集方式設立。在天津市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。

　　公司營業(yè)執(zhí)照號：120000000004205。

　　公司經(jīng)中華人民共和國商務部（簡稱“商務部”）批準改制為外商投資股份有限公司，并獲得商務部核發(fā)的《外商投資企業(yè)批準證書》，并在天津市工商行政管理局辦理變更登記，取得了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

　　修改為：第一章總則 第二條

　　公司系依照《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。

　　公司系經(jīng)天津市經(jīng)濟體制改革委員會[1992]37號文批準，在對天津港務局下屬企業(yè)天津港儲運公司進行股份制改組的基礎上，以募集方式設立。在天津市自由貿(mào)易試驗區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。

　　公司營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼： 911200001030643818

　　公司經(jīng)中華人民共和國商務部（簡稱“商務部”）批準改制為外商投資股份有限公司，并獲得商務部核發(fā)的《外商投資企業(yè)批準證書》。

　　② 第一章總則 第五條

　　公司注冊地點：天津港保稅區(qū)通達廣場1號A區(qū)

　　郵政編碼：300461

　　修改為：第一章總則 第五條

　　公司住所：天津自貿(mào)區(qū)（天津港保稅區(qū)）通達廣場1號A區(qū)

　　郵政編碼：300461

　　③ 第一章總則 第七條

　　公司為永久存續(xù)的外商投資股份有限公司。

　　修改為：第一章總則 第七條

　　公司為永久存續(xù)的股份有限公司（中外合資、上市）。

　　④ 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 第十三條

　　經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：

　　主營：商品儲存；中轉(zhuǎn)聯(lián)運、汽車運輸；裝卸搬運；集裝箱搬運、拆裝箱及相關業(yè)務；貨運代理；勞務服務；商業(yè)及各類物資的批發(fā)、零售；經(jīng)濟信息咨詢服務（以上范圍內(nèi)國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理）；自有房屋、貨場、機械、設備的租賃業(yè)務（以上范圍內(nèi)國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理）。

　　修改為：第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 第十三條

　　經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：

　　主營：商品儲存；中轉(zhuǎn)聯(lián)運、汽車運輸；裝卸搬運；集裝箱搬運、拆裝箱及相關業(yè)務；貨運代理；勞務服務；商業(yè)及各類物資的批發(fā)、零售；經(jīng)濟信息咨詢服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；自有房屋、貨場、機械、設備的租賃業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　⑤ 第四章股東和股東大會第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定 第四十三條

　　有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

　　（一）董事人數(shù)不足5人時；

　　（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；

　　（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；

　　（四）董事會認為必要時；

　　（五）監(jiān)事會提議召開時；

　　（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。

　　修改為：第四章股東和股東大會第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定 第四十三條

　　有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

　　（一）董事人數(shù)不足6人時；

　　（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；

　　（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；

　　（四）董事會認為必要時；

　　（五）監(jiān)事會提議召開時；

　　（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。

　　⑥ 第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節(jié) 解散和清算第一百八十二條

　　公司有本章程第一百七十九條第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。

　　依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

　　修改為：第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節(jié) 解散和清算第一百八十二條

　　公司有本章程第一百八十一條第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。

　　依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

　　⑦ 第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節(jié) 解散和清算第一百八十三條

　　公司因本章程第一百七十九條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規(guī)定而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

　　修改為：第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第二節(jié) 解散和清算第一百八十三條

　　公司因本章程第一百八十一條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規(guī)定而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

　　⑧ 第十三章 附 則第一百九十八條

　　本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在天津市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。

　　修改為：第一百九十八條

　　本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在天津市自由貿(mào)易試驗區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。

　　⑵ 股東大會議事規(guī)則相應條款修改內(nèi)容如下：

　　第三章股東大會的召開與召集 第五條

　　有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

　　（一）董事人數(shù)不足5人時；

　　（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；

　　（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；

　　（四）董事會認為必要時；

　　（五）監(jiān)事會提議召開時；

　　（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本規(guī)則規(guī)定的其他情形。

　　修改為：第三章股東大會的召開與召集 第五條

　　有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

　　（一）董事人數(shù)不足6人時；

　　（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；

　　（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；

　　（四）董事會認為必要時；

　　（五）監(jiān)事會提議召開時；

　　（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本規(guī)則規(guī)定的其他情形。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《天津港股份有限公司董事會提名獨立董事候選人的議案》。

　　公司第八屆董事會推薦席酉民先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。新任獨立董事任期自2016年第一次臨時股東大會決議通過之日起至第八屆董事會屆滿為止。

　　獨立董事候選人相關資料尚需報上海證券交易所進行獨立董事的任職資格和獨立性審核，如無異議提出，公司董事會將獨立董事候選人席酉民先生提交公司2016年第一次臨時股東大會選舉。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《天津港股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會有關事項的議案》。

　　公司董事會定于2016年6月22日召開2016年第一次臨時股東大會。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　上述第1項議案、第2項議案需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

　　附件：獨立董事候選人簡歷

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○一六年六月六日

　　附件：獨立董事候選人簡歷

　　席酉民先生：1957年4月出生，博士。曾任西安交大管理學院教授、副院長、院長，西安交通大學副校長。現(xiàn)任陜西MBA工商碩士學院常務副院長，西交利物浦大學執(zhí)行校長，英國利物浦大學副校長。

　　證券代碼：600717 證券簡稱：天津港 公告編號：臨2016-016

　　天津港股份有限公司

　　關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年6月22日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年6月22日13 點 30分

　　召開地點：天津港辦公樓403會議室（天津市濱海新區(qū)津港路99號）

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2016年6月22日

　　至2016年6月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2016年6月6日在上交所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》披露。

　　2、 特別決議議案：《天津港股份有限公司關于修改公司章程部分條款的議案》。

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　出席會議的股東憑身份證（法人股東還應出示企業(yè)法人授權委托書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照）、上海股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證，同時出示委托人身份證、授權委托書（授權委托書詳見附件1）和上海股票賬戶卡，于2016年6月20日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事會秘書處登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　六、 其他事項

　　㈠ 與會股東食宿及交通費自理。

　　㈡ 公司辦公地址：天津市濱海新區(qū)津港路99號

　　郵編：300461

　　電子信箱：tianjinport@@tianjin-port.com

　　聯(lián)系電話：（022）25706615

　　傳真：（022）25706615

　　聯(lián) 系 人：李靜波

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事會

　　2016年6月6日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　天津港股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月22日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

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