證券代碼：000568證券簡(jiǎn)稱：瀘州老窖公告編號(hào)：2016-21

　　瀘州老窖股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會(huì)九次會(huì)議以通訊表決方式召開。召開本次會(huì)議的通知已于 2016年5月27日發(fā)出，截止會(huì)議表決時(shí)間2016年5月30日上午12時(shí)，共收回10名董事的有效表決票10張。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　定于2016年6月22日召開2015年度股東大會(huì)。詳情請(qǐng)參見同日發(fā)布的《關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的通知》。

　　2、審議通過了《關(guān)于注銷瀘州老窖國(guó)窖文化旅行社有限責(zé)任公司的議案》。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年6月1日

　　證券代碼：000568證券簡(jiǎn)稱：瀘州老窖公告編號(hào)：2016—22

　　瀘州老窖股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2015年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　2016年5月30日，第八屆董事會(huì)九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明：本次股東大會(huì)會(huì)議召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始時(shí)間：2016年6月22日下午14:00

　　（2）股東網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年6月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年6月21日15：00 至2016年 6月22日15：00 期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象：

　　（1）于股權(quán)登記日2016年6月15日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路9號(hào)瀘州老窖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心大樓一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、議案名稱

　　（1）《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（2）《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（3）《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　（4）《2015年年度報(bào)告》；

　　（5）《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　（6）《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　（7）《關(guān)于變更募集資金用途的議案》；

　　（8）《關(guān)于子公司投資釀酒工程技改項(xiàng)目的議案》。

　　2、特別說明事項(xiàng)

　　公司四位獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上提交年度述職報(bào)告。

　　3、披露情況

　　《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2015年年度報(bào)告》、《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于變更募集資金用途的議案》、《關(guān)于子公司投資釀酒工程技改項(xiàng)目的議案》請(qǐng)參見2016年4月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的公司《第八屆董事會(huì)七次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告；《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》請(qǐng)參見與本通知同日發(fā)布的公告。

　　三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記方式

　　（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具并加蓋法人股東單位印鑒的書面授權(quán)委托書。

　　異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：2016年6月20日至21日全天工作時(shí)間（上午9：00—12：00，下午14：00—17：00）

　　3、登記地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路9號(hào)瀘州老窖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心七樓董事會(huì)辦公室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：瀘州市南光路瀘州老窖營(yíng)銷指揮中心七樓董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：趙亮王鈺

　　聯(lián)系電話：0830—2398826

　　聯(lián)系傳真：0830—2398864

　　電子郵箱：dsb@@lzlj.com?

　　2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東交通費(fèi)及食宿自理。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)九次會(huì)議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年6月1日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：360568

　　2、投票簡(jiǎn)稱：老窖投票

　　3、投票時(shí)間：本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年6月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　4、股東可以選擇以下兩種方式（二選一）通過交易系統(tǒng)投票：

　　（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

　　（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。

　　5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

　　（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

　　（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面。

　　（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

　　（1）在投票當(dāng)日，“老窖投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　　（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。

　　（4）本次股東大會(huì)未設(shè)置總議案，無累積投票議案。

　　表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

　　本次股東大會(huì)需表決的議案事項(xiàng)及對(duì)應(yīng)委托價(jià)格如下表所示：

　　■

　　（5）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　表2不采用累積投票制的議案表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　■

　　（6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

　　二、通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年6月21日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2016年6月22日下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席瀘州老窖股份有限公司 2015年度股東大會(huì)并按照如下指示行使表決權(quán)：

　　■

　　委托人姓名或名稱（個(gè)人股東簽名，法人股東名稱上加蓋公章）：

　　委托人股票賬號(hào)：

　　持股數(shù)：股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　被委托人（簽名）：

　　委托日期：2016年月日

　　備注：本委托書復(fù)印、重新打印均有效。