本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年5月20日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司八樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)韓廣岳先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李玉杰、獨(dú)立董事李孟剛、王飛因工作原因未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席會(huì)議；全體高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：公司2015年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：公司2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：公司2015年度利潤(rùn)分配議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關(guān)于公司2015年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關(guān)于公司2015年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易超額部分予以追認(rèn)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關(guān)于向有關(guān)銀行申請(qǐng)2016年度融資額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關(guān)于確定公司董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關(guān)于確定公司監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案6、7由于北京中郵資產(chǎn)管理有限公司和郵政科學(xué)研究規(guī)劃院為關(guān)聯(lián)股東，應(yīng)回避表決，因此6、7項(xiàng)議案，有權(quán)參與表決的股份數(shù)為 16，075，984股。

　　議案9為特別決議審議的議案，已獲得出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

　　律師：張超文、廖驊

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格及會(huì)議召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖南湘郵科技股份有限公司

　　2016年5月21日