證券代碼：600476 證券簡稱：湘郵科技公告編號：2016-016

　　湖南湘郵科技股份有限公司

　　2015年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年5月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司八樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長韓廣岳先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李玉杰、獨立董事李孟剛、王飛因工作原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席會議；全體高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2015年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：公司2015年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：公司2015年度報告及報告摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：公司2015年度財務決算和2016年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：公司2015年度利潤分配議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關于公司2015年度日常經營性關聯交易執行情況及2016年度日常經營性關聯交易預計情況的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關于公司2015年度日常經營性關聯交易超額部分予以追認的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關于向有關銀行申請2016年度融資額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關于修改《公司章程》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關于確定公司董事津貼標準的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關于確定公司監事津貼標準的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：獨立董事2015年度述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　議案6、7由于北京中郵資產管理有限公司和郵政科學研究規劃院為關聯股東，應回避表決，因此6、7項議案，有權參與表決的股份數為 16，075，984股。

　　議案9為特別決議審議的議案，已獲得出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：湖南啟元律師事務所

　　律師：張超文、廖驊

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖南湘郵科技股份有限公司

　　2016年5月21日THE_END