證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：2016-009

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年5月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司酒都賓館會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次大會由公司董事會召集，譚忠豹董事長主持。會議的召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，全體董事參加股東大會；

　　2、 公司在任監事5人，出席5人，全體監事參加股東大會；

　　3、 董事會王濤先生出席本次會議；

　　4、 全部高級管理人員列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2015年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：2015年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：2015年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：2015年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：2015年度利潤分配方案報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：2015年度報告及其摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：2016年日常關聯交易計劃

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關于聘請2016年度年報審計機構、內部控制審計機構及支付2015年度審計費用的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關于修訂公司《章程》及其附件的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　10、 關于選舉第七屆董事會董事的議案

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　　11、 關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案

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　　12、 關于選舉第七屆監事會監事的議案

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議的第7項議案涉及關聯交易，關聯股東山西杏花村汾酒集團有限責任公司，山西杏花村國際貿易公司，山西杏花村汾酒（集團）公司晉泉涌貿易公司，山西杏花村汾酒集團有限責任公司酒都賓館已回避表決，合計股份數量為612354242股。

　　本次會議的第9項議案為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：山西恒一律師事務所

　　律師：尉海濱 郝恩磊

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格和會議的表決程序等符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　2016年5月16日THE_END