證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華公告編號：2016-013

　　寧波維科精華集團股份有限公司2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年5月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：寧波市柳汀街225號月湖金貿大廈20樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決?，F場出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。會議由公司董事長何承命先生主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監事5人，出席5人；

　　3、 董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2015年度董事會報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：公司2015年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：公司2015年度監事會報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：公司2015年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：公司2015年年度報告及其摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關于補選公司第八屆董事會成員的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關于為控股子公司提供擔保額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關于與維科控股集團股份有限公司進行銀行融資互保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關于向控股股東及其關聯方拆借資金的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關于以資產抵押申請銀行信貸的授權的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關于繼續利用閑置資金開展理財投資的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：關于預計2016年日常性關聯交易情況的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　13、 議案名稱：關于聘請公司2016年度財務審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　14、 議案名稱：關于聘請公司2016年度內控審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　15、 議案名稱：關于對淮安安鑫家紡有限公司增資的議案議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　上述議案中，議案8、9、12 公司控股股東維科控股集團股份有限公司（所持表決權股份65，350，000股）回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江和義觀達律師事務所

　　律師：陳農、肖玥

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　寧波維科精華集團股份有限公司

　　2016年5月17日THE_END