記者 周凱

　　晨報訊國家外匯管理局昨天宣布，通過與深圳市公安局的聯(lián)合行動，成功搗毀一個組織分工嚴(yán)密、經(jīng)營規(guī)模較大的地下錢莊，當(dāng)場抓獲包括地下錢莊老板杜某等在內(nèi)的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶55個約420萬元人民幣。

　　根據(jù)初步調(diào)查，杜某地下錢莊在深圳非法經(jīng)營已有7、8年時間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達(dá)人民幣43億多元。杜某的客戶遍及全國31個省市，主要大客戶集中在深圳地區(qū)以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地區(qū)。就交易主體來說，企業(yè)占主要地位，其中不乏國內(nèi)知名大型國有企業(yè)。

　　涉案資金中，與

房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元人民幣，與資本市場有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè)，資金達(dá)4.53億元人民幣。從資金用途看，過往資金主要是用于彌補(bǔ)工繳費(fèi)不足、收取出口貨款、加油款、購房款、土地轉(zhuǎn)讓保證金、

證券投資、預(yù)付貨款、境內(nèi)擔(dān)保等方面。

　　外匯局表示，正密切配合公安機(jī)關(guān)對杜某地下錢莊控制的賬戶資金交易情況進(jìn)行梳理，并進(jìn)一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動的有關(guān)證據(jù)。