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財經縱橫

央行抽刀 百億黑金斷流(3)

http://www.sina.com.cn 2006年08月25日 02:08 北京商報

  相關案例

  “1·17”特大地下錢莊案

  2005年3月,在人民銀行上海分行和外匯管理部門配合下,上海警方在上海、江蘇昆山、浙江義烏、河南孟州等地展開集中行動,一舉搗毀了5個非法買賣外匯窩點,成功偵破“1·17”特大地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人鄒旭東等25人,凍結、繳獲資金折合人民幣4700余萬元。這是迄今為止上海地區偵破的首例此類案件。

  北京非法買賣外匯案

  2005年9月12日,北京市公安機會同外匯管理部門摧毀了3個非法買賣外匯犯罪團伙,當場抓獲犯罪嫌疑人41名(包括5名外國人),繳獲、凍結資金折合人民幣2800多萬元。

  這是近年來北京地區破獲的規模最大的外國不法商販勾結國內不法商人,利用非居民賬戶大肆進行非法買賣外匯活動的案件。

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