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財經縱橫

央行抽刀 百億黑金斷流

http://www.sina.com.cn 2006年08月25日 02:08 北京商報

　　當央行《2005年中國反洗錢報告》中的交易檢查清單拉長到1.27億筆時，上百億希望通過洗錢“由黑變白”的資金流就此被截斷。而在昨天央行公布這份反洗錢報告的同時，反洗錢法草案也在全國人大進入了最后沖刺的階段。不過，在央行的果斷抽刀身后，巨大的“黑金”流仍在不停地涌動。

　　50大案涉及上百億元

　　《2005中國反洗錢報告》稱，目前中國主要的反洗錢工作部門都建立了反洗錢執行機構。

　　這些執行機構具體包括中國人民銀行

反洗錢局、公安部經濟犯罪偵查局、國家外匯管理局管理檢查司、中國反洗錢監測分析中心等。中國人民銀行各分支機構也從2004年開始逐步設立專門的反洗錢機構。

　　在上述機構的努力下，2005年，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關和其他部門成功破獲洗錢及相關案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。

　　2005年，中國反洗錢監測分析中心通過對大額和可疑資金交易報告及其他來源信息進行分析和甄別，共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元8.32億元，涉及交易6萬余筆，賬戶3906個。

　　在上述基礎上，中國人民銀行向執法部門移送可疑交易線索共41份，涉及人民幣259.59億元，外幣0.49億美元，涉及交易1萬余筆，賬戶582個。

　　2005年公安部接收線索13份，涉及人民幣203.84億元，外幣0.18億美元，涉及交易約7000筆，賬戶299個。公安部門據此立案9件，其中1件已移送起訴，4件移送行政執法機構處理。

　　

央行抽刀百億黑金斷流
和平 劉杰　金冰/文 王曉瑩/圖 李烝/制圖 

  

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