潘石屹賣房給“房姐”構(gòu)成“洗錢罪”嗎？

　　文/高叢松(北京策略律師事務(wù)所刑事業(yè)務(wù)部主任)

　　1月31日晚間，有人在微博爆料稱：“房姐”龔愛愛在北京的大部分房產(chǎn)來自于潘石屹[微博]的三里屯SOHO，此外，又有一網(wǎng)友通過微博爆料稱，潘石屹的公司涉嫌大面積幫人洗錢，可能有構(gòu)成洗錢罪之嫌，網(wǎng)友調(diào)侃潘石屹為“房洗洗”。

　　所謂洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

　　洗錢罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。本罪在客觀方面表現(xiàn)為如下幾個(gè)方面：1，提供資金賬戶；2，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)；3，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4，協(xié)助將資金匯往境外；5，以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源。

　　我們認(rèn)為，僅從現(xiàn)有的微博爆料及相關(guān)事實(shí)情況來看，尚不足以認(rèn)定潘石屹涉嫌洗錢犯罪，原因如下：

　　在主觀上，目前并沒有證據(jù)表明，潘石屹有犯罪的故意，我國刑法規(guī)定的洗錢罪有特定的上游犯罪，即毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得。潘石屹作為房地產(chǎn)開發(fā)商在售房時(shí)并沒有義務(wù)審核客戶資金來源的合法性。一手交錢一手交房，潘石屹并不可能知道客戶的購房款是違法所得，目前也沒有任何證據(jù)能證明潘石屹知道客戶的購房款屬于違法所得，故，也不存在為其掩飾、隱瞞的故意，認(rèn)為其構(gòu)成洗錢罪未免有失偏頗。

　　在客觀方面，也沒有任何證據(jù)證實(shí)潘石屹實(shí)施了洗錢的行為。潘石屹并沒有提供資金賬戶，也沒有協(xié)助其將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金或金融票據(jù)，更沒有通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助其進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移或是匯往境外。可見，沒有任何證據(jù)可以認(rèn)定潘石屹實(shí)施了刑法認(rèn)定的洗錢的幾種行為方式，不符合該罪的犯罪構(gòu)成。