互聯網金融 金子琪

　　多位投資者向藍鯨財經爆料，通過YY平臺直播間、QQ薦股群中所謂“薦股老師”推薦，投資了甲陽國際倫敦金外匯項目，甚至還以炒股大賽為噱頭。1月9日投資者們發現交易網站關閉，自己投資的十萬甚至百萬已然無蹤。

　　投資者王琳（化名）告訴藍鯨財經，其于17年4月份加入QQ薦股群，在“薦股老師”的“指導”下在甲陽國際網站注冊賬戶投資倫敦金，一夜之間投資全部虧損清零，該薦股老師隨后將成員悉數踢出。

　　隨后，自稱為甲陽集團投資顧問的陳虹于1月5日向投資者表示平臺已無法正常提現，甲陽集團拖欠其工資，并提供了平臺負責人身份信息。

　　甲陽國際有限公司（下稱 “甲陽國際”）官網顯示，其主要經營倫敦金/銀業務，主頁宣傳為香港金銀貿易場AA類131號行員。藍鯨財經登陸香港金銀業貿易場發現，成員名單中，甲陽國際有限公司評級非AA類已于17年12月1日降為S類，被指令暫停市場交易。

　　倫敦金是指由倫敦國際金融期貨交易所提供的一種交易產品，國內無授權交易的平臺，香港交易平臺需通過香港金銀業貿易場認證。

　　藍鯨財經與甲陽國際官網客服聯系后，其表示平臺仍然可以交易倫敦金、倫敦銀。然而香港金銀業貿易場認可的倫敦金100盎司合約名單中，并不包括甲陽國際有限公司。

　　甲陽國際微信號賬號主體為深圳前海甲陽金融投資有限公司（下稱 “深圳甲陽”），介紹稱甲陽國際集團于2005年9月在香港成立。根據天眼查資料顯示，深圳甲陽成立于2015年6月，注冊資本5000萬，法人為趙洪占。2017年11月27日因通過登記的住所或經營場所無法聯系被南山局列為經營異常。

　　趙洪占同時在華盛金道（深圳）貴金屬經營有限公司、深圳市華通寰昊水務科技有限公司擔任法人。持有7家公司股份，并在7家公司擔任高管。其中，沈陽宏恩保健品有限公司旗下備案電商網站世紀飛鷹筆記本。18年1月1日，趙洪占在甲陽國際微信公眾向會員發布文字版新年致辭。

　　大部分受害者致電甲陽國際官方網站，對方否認投資者賬戶屬于旗下賬戶。根據受害者提供的信息，其交易網址包括koyofx.com，user.kybullion.com，koyo368.com目前均無法正常打開。但是根據其此前的截圖可以看出user.kybullion.com網址為甲陽國際控股有限公司版權所有。

　　投資者張欣（化名）表示此前深圳地區投資者曾前往深圳甲陽進行投訴，深圳甲陽工作人員對來訪維權者稱，平臺與代理人合作，以甲陽國際平臺名義募集投資者，投資人虧損后，甲陽國際可得到少量分成。藍鯨財經數次致電深圳甲陽注冊的聯系號碼，對方無應答。

　　張欣另稱，其交易通過盛付通進行付款。

　　盛付通對其的回應稱，“經查9月份的交易資金已經結算至商戶上海玖泰實業有限公司。我司只是收單機構，該商戶之前已停止合作。收到用戶反饋后已通知商戶核實跟進，建議您通過司法途徑進一步處理，我司收到協查函件會積極配合調證工作。”工商資料顯示，上海玖泰實業有限公司，法人為劉振平，主營業務與金融不相關。

　　受害者提供的銀行流水交易明細中，交易款項還被轉入中國銀聯股份有限公司上海分公司-銀座實業，賬戶號碼為105290073990576以及天翼-上海浦東發展銀行股份有限公司武漢分行，賬戶號碼為105110073991336。

　　早在2011年，中國新聞網就報道過“倫敦金”存在騙術，通過客戶經理或迫使客戶頻繁交易詐取客戶傭金，投資者每手繳納的傭金不菲，通過短時間的多次交易，客戶賬戶資金很快會損失殆盡。中國香港地區早些年就將“倫敦金”視為行騙手段，香港議員揭露“倫敦金、無王管”，并于2010年5月12日在香港立法會門外請愿。如今在內地，這種產品肆虐般的死灰復燃，目前很多聲稱在香港進行的倫敦金交易，存在眾多騙局。

　　澎湃新聞吧也曾報道，黃金現貨交易中常常出現“假盤”的騙局，“一個正常的平臺，報價是根據供需關系形成的，但是非正常的交易平臺直接抄彭博的報價，無論你買還是賣，接觸的對手方并不是真正的市場交易者，整個交易的基礎都不存在。”

　　金道律師事務所賴振華律師表示：“近期，境內一些不法分子擅自設立交易所，采用正規合法交易所的價格數據，自己上線交易系統，資金始終在國內結算，非法收取所謂的‘手續費’‘傭金’‘匯率差’等。更有甚者，采用虛假的行情誘騙投資者投資，采用自買自賣、對倒、控盤、做市等方式，故意造成投資者大量損失，以達到非法占有客戶資金的目的，以上行為，前者，違反國家規定擅自設立期貨交易所，可能涉嫌擅自設立金融機構罪；而后者，嚴重的可能涉嫌詐騙犯罪。”