本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　按照2007年6月28日召開的2006年度股東大會批準的授權，公司董事會具體實施了轉讓公司持有的新華人壽保險股份有限公司全部股份，即轉讓持有的新華人壽保險股份有限公司9，628.8萬股股份的事項，目前，該事項已落實，具體事宜如下：

　　1、交易概述及協議生效時間：

　　為進一步調整公司的產業結構，集中資金開拓礦業資源項目，經與保險保障基金友好協商，本公司董事會決定將公司所持有的新華人壽保險股份有限公司9，628.8萬股股份即持有的全部股份轉讓給保險保障基金，轉讓后公司不再持有該公司股份。鑒于公司轉讓持有的新華人壽保險股份有限公司全部股份的事項已經過2007年6月6日召開的董事會及2007年6月28日召開的2006年度股東大會批準，轉讓協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本次出售股權行為涉及的交易雙方不存在關聯關系，未構成關聯交易。

　　2、受讓方的基本情況

　　保險保障基金是保險公司自我募集形成的行業互助性質的法定基金，在保險公司被撤銷、被宣告破產等情形下，用于向保單持有人或者保單受讓公司等提供救濟，該基金注冊地址：北京市西城區金融大街15號，法定代表人：楊華柏。

　　3、交易標的基本情況

　　新華人壽保險股份有限公司成立于1996年8月，是一家國際化專業壽險公司，經營各類人壽保險、健康保險和人身意外傷害保險業務，公司注冊資本12億元人民幣，注冊地在北京市延慶經濟技術開發區。截至2006年底，該公司總資產達940多億元，在全國擁有34家省級分公司，170家地市級中心支公司，804家營銷服務部，內外勤員工14萬人。本公司持有其9，628.8萬股股份，占其總股本的8.024%。

　　4、交易價格及結算方式

　　轉讓新華人壽保險股份有限公司9，628.8萬股股份的價格，由雙方協商確定，每股轉讓價格為5.99元，總價款為57，676.512萬元，受讓方以現金方式結算。

　　5、本次轉讓行為對公司的影響及可獲得的收益

　　本次股權轉讓后，加快了公司產業結構調整的步伐，更有利于公司今后的發展及公司戰略目標的實現。本次轉讓將產生收益約30，888萬元。

　　6、交易結算價款的用途

　　為集中資金開拓礦業資源項目，結算價款到帳后，將用于公司礦業資源項目。

　　7、交易的審批

　　本次交易將使新華人壽保險股份有限公司的股東發生變化，按照相關規定，該事項需上報國家有權部門的批準。

　　特此公告。

　　東方集團股份有限公司董事會

　　二OO七年八月一日