本報訊 記者日前獲悉，作為金融機構的重點行業---期貨業正在全行業大力進行反洗錢宣傳和大額交易和可疑交易報送的專題培訓。6月上旬，已有146家期貨公司、近千名期貨公司高管人員接受了反洗錢培訓。

　　近年來，國際洗錢活動出現了一些新的趨勢，犯罪分子更多利用金融機構和金融從業人員為其洗錢服務；同時更廣泛利于新型金融工具與金融衍生產品洗錢，等等。新的《期貨交易管理條例》頒布之后，期貨公司也正式納入 “金融機構”管理之中。這次反洗淺培訓主要目的是使期貨公司高管人員樹立反洗錢意識，了解國家的反洗錢政策及對金融機構的反洗錢規定，了解對大額交易和可疑交易報送的制度規定、報告流程、報告標準等。

　　此次

反洗錢的培訓工作是在中國

證監會稽查一局、期貨部的支持和部署下，由中國期貨業協會組織實施的。培訓對象是期貨公司所有的現任高管人員和擬任高管人員，包括董事長、獨立董事、總經理、副總經理，近千名高管人員參加了培訓。通過此次反洗錢的培訓，期貨公司高管人員普遍認為受到了一次反洗錢的法制教育，提高了對反洗錢工作的認識。大家在討論中談到，以前期貨公司比較強調為客戶保密，為客戶提供方便，通過培訓認識到對客戶保密首先要滿足法律法規的要求，不該提供的方便不能提供，否則公司和個人都要承擔相應的法律責任。

　　本次培訓由銀行業的反洗錢專家擔綱主講，除了進行集中面授培訓外，主辦方還趕制了反洗淺培訓的錄像光盤向全行業發放，并要求安排財務人員及相關管理人員組織觀看，從而使培訓效果更為持久、深入。

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