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單筆5萬銀行業務要核查身份信息http://www.sina.com.cn 2007年07月27日 04:51 深圳新聞網-深圳特區報
據新華社北京7月26日電 銀行業金融機構聯網核查公民身份信息系統昨日在京宣布建成運行。 聯網核查系統運行后，客戶申請辦理下述銀行業務時，如法律、法規或部門規章規定需要核對客戶出示的居民身份證，銀行機構將對其公民身份信息進行聯網核查：一是銀行賬戶業務，具體包括開立、變更個人儲蓄賬戶、個人銀行結算賬戶、單位銀行結算賬戶業務。二是支付結算業務，包括票據結算業務、銀行卡結算業務、匯兌等業務。三是信貸業務，具體包括個人貸款業務或單位貸款等業務。四是其他銀行業務，例如交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的現金存取業務。相關報道：
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