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建設銀行第一屆董事會2005年第一次會議決議


http://whmsebhyy.com 2005年03月16日 15:58 新浪財經

  第一屆董事會2005年第一次會議決議

  (2005年3月16日)

  中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第四次會議暨2005年第一次會議于2005年3月16日在北京召開。會議應到董事13名,實到董事11名,董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定。公司監事等列席了會議。

  本次會議根據公司控股股東中央匯金投資有限責任公司的書面提議召開。根據提議,會議由副董事長、行長常振明先生主持。與會的各位董事已豁免公司在本次董事會召開三日以前發出書面通知的義務。本次會議合法有效。

  本次董事會與會董事經過審議,通過舉手表決方式,通過如下決議(會前,宣昌能董事會秘書已與八城政基獨立董事進行了電話溝通,八城董事表示同意會議有關議案,并將簽署此次董事會會議的決議和記錄):

  批準張恩照先生因個人原因辭去中國建設銀行股份有限公司董事長和董事職務的請求,并對張恩照先生多年來對中國建設銀行的改革與發展所做出的貢獻表示感謝。決定在新董事長未選舉產生前,由常振明先生代行董事長職權,以上決定于2005年3月16日生效,并決定將中央匯金投資有限責任公司的相關議案提交股東大會審議。

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