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美國運通公司因違反反洗錢法被罰款6500萬美元http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 12:40 新華網
新華網紐約8月6日電 美國聯邦儲備委員會和財政部金融犯罪執法網絡6日宣布,美國運通公司違反反洗錢法規定,被罰款6500萬美元。 美聯儲和財政部金融犯罪執法網絡在一份聯合聲明中說:“運通公司下屬公司違反有關規定,為此將支付6500萬美元罰款。”兩家機構與美國司法部共同作出了處罰決定。 美國聯邦機構認定,位于邁阿密的運通公司國際銀行分公司和位于鹽湖城的運通公司旅行服務公司違反了銀行保密法。兩公司沒有承認違法,但同意接受處罰。 美聯儲認定,運通公司國際銀行分公司在執行銀行保密法過程中,存在明顯失誤和不足,沒有按照規定建立反洗錢機制,也沒有建立相關的自我監控體系。 金融犯罪執法網絡指出,運通旅行服務公司“沒有上報大量有疑點的金融活動”,違反銀行保密法。 美國法律規定,銀行和金融機構必須建立反洗錢機制,有責任向政府匯報可疑的資金轉移,幫助政府監控恐怖分子利用金融機構洗錢和開展其他犯罪活動。
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