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新華網北京2月24日電 (記者 全曉書 許林貴) 中國公安部官員24日指出，近年來，地下錢莊在中國呈明顯的擴展趨勢，涉案金額巨大，具有嚴重的社會危害。公安部經濟犯罪偵查局副局長張京指出，地下錢莊的社會危害主要表現在影響國際收支統計準確性，沖擊金融市場秩序；影響合法金融機構正常業務的開展；減少國家稅收，造成外匯流失。
“地下錢莊因為具有隱蔽、快捷、匿名性等特點，為許多走私、販毒等犯罪分子向境
外轉移贓款提供了方便。”張京說。
由公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局24日聯合舉辦的新聞發布會通報了2004年4月至12月三部門在全國打擊地下錢莊違法犯罪聯合行動中取得的成果。數據顯示，在為期8個月的專項整治中，各地共打掉155個地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點，涉案金額高達125億元人民幣，繳獲現金折合人民幣1.1億元，凍結存折及銀行賬戶460個，凍結資金4200萬元人民幣，罰款金額1943萬元人民幣。
據張京介紹，此次專項行動打擊的重點是從事非法買賣外匯等違法犯罪活動及協助進行洗錢和跨境資金轉移的地下錢莊。
“近年來，中國的地下錢莊明顯有所擴展，分布呈現點多面廣的特點，其觸角已由東南沿海延伸至內陸地區，比如在新疆、河南、山西等地均發現了不同類型的地下錢莊。”張京說。
為壓縮地下錢莊的生存空間，此次專項行動在加大打擊力度的同時，還推出措施簡化貿易核銷手續，提高企業經常項目外匯賬戶限額，并提高個人境外留學供匯標準，允許個人境內人民幣卡在新加坡、泰國、韓國使用等。“這些措施在一定程度上減少了非法買賣外匯違法犯罪活動的發生。”張京說。不過他認為，當前地下錢莊違法犯罪的形勢依然較為嚴峻。
“地下錢莊案件涉案金額巨大，對國家金融秩序的危害不可低估。同時，地下錢莊已成為洗錢的重要工具，犯罪分子經常借助其將資金轉移境外。防范和打擊地下錢莊違法犯罪的工作還存在一些不平衡性，有些地區打擊的廣度和深度還有待進一步提高。”他說。
張京指出，2005年，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局將繼續保持對地下錢莊違法犯罪活動的高壓態勢，切實加大對重大案件的督辦力度，進一步完善大額和可疑資金交易監督核查制度，并不斷健全反洗錢協作機制。
同時，三部門也鼓勵廣大群眾積極舉報地下錢莊等違法犯罪線索。據悉，在廣東、黑龍江兩起地下錢莊案件中發揮了重要作用、表現突出的兩名舉報員已分別得到10萬元獎勵。(完)
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