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新華網北京2月24日電 (記者 田雨、陳菲) 公安部有關負責人24日接受記者采訪時詳細分析了我國目前存在的地下錢莊的4大特點：經營手段隱蔽；往往依托合法金融機構的結算網絡進行非法交易；跨境交易多，涉及經營金額巨大；地下錢莊已經成為販毒、走私、貪污賄賂等違法犯罪活動轉移資金的重要工具。
這位負責人表示，近年來地下錢莊呈明顯的擴展之勢，分布態勢呈現出點多面廣的
特點，觸角已從東南沿海延伸至我國的內陸地區，新疆、河南、山西等地均發現了不同類型的地下錢莊。
“一些地方地下錢莊的經營已形成一定規模，經手的資金額巨大，危害嚴重。”他表示，這些地下錢莊社會危害嚴重，不僅影響到國際收支統計準確性，沖擊金融市場秩序，影響合法金融機構正常業務的開展，而且減少了國家稅收，造成外匯流失。其隱蔽、快捷、匿名性的特點，也使其為貪污、走私、販毒等犯罪分子往境外轉移贓款提供了方便。
公安部、中國人民銀行和國家外匯管理局去年4月至12月開展的打擊地下錢莊違法犯罪活動聯合行動中，所針對的地下錢莊是指游離于金融監管體系之外，以營利為目的，利用或部分利用金融機構的資金結算網絡，從事非法買賣外匯、跨國(境)資金轉移等非法金融業務的地下金融組織。(完)
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