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地下錢莊V.S.反洗錢

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何謂反洗錢？

做熟不做生匯兌只三分鐘目擊深圳地下錢莊交易

　　很多企業尤其是中小企業傾向于與地下錢莊合作，手續簡單、快捷，資金周轉快，而且能夠逃避銀行、稅務、工商等部門的監管。龐大的市場需求量和高額利潤，就是地下錢莊的驅動力量。[全文][發表評論]

國際反洗錢會議召開中國積極參與打擊恐怖融資

　　作為中國內地的代表，人民銀行副行長李若谷表示，“中國《反洗錢法》已進入立法程序，今年年中6月間有望出臺，中國力爭在今年成為國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的正式成員。”
　　[全文][發表評論]

	外匯市場
	新銀行業
	保險市場
	基金市場
	債券市場
	期貨市場

　　反洗錢中國在行動>>

上海市破獲最大地下錢莊案涉及八個省市和地區 (20050803 11:27)

央行副行長親臨上海慶祝破獲特大地下錢莊案 (20050803 07:24)

反洗錢離不開會計職業的配合 (20050721 06:48)

國家外匯管理局稱反洗錢信息系統9月正式啟用 (20050527 03:39)

我國第一個外匯反洗錢信息系統向全國推廣 (20050518 04:02)

上海破獲地下錢莊大案 (20050414 07:08)

中國正努力正式加入金融行動特別工作組 (20050413 04:01)

上海一大型地下錢莊被搗毀 (20050413 04:01)

中國注冊會計師協會出臺報告應對反洗錢 (20050408 02:55)

央行將對民間借貸進行檢查摸底防地下錢莊滋生 (20050401 07:43)

地下錢莊危及中國金融秩序中國用疏導政策打擊 (20050228 09:13)

開典當行注冊資本上調洗黑錢將遭更嚴打 (20050228 07:17)

9個月我國搗毀地下錢莊155個反洗錢將全面推進 (20050225 01:29)

全國打擊地下錢莊聯合行動8個月打掉155個窩點 (20050224 21:33)

公安部指出地下錢莊給中國造成嚴重社會危害 (20050224 21:30)

　　反洗錢國際戰線>>

歐亞反洗錢與反恐融資小組二次會議在上海召開 (20050412 22:46)

國際反洗錢會議召開中國積極參與打擊恐怖融資 (20050218 05:03)

工人日報：中國反洗錢行動取得國際性突破 (20050128 10:26)

歐亞反洗錢與反恐融資小組成立中國成為創始國 (20041008 07:20)

西方國家開出世界洗錢目的地黑名單 (20010627 13:16)

聯合國揭黑幕：全球每年非法洗錢高達3萬億美元 (20010606 14:37)

　　相關背景>>

地下錢莊何以發展壯大 (20050307 14:41)

做熟不做生匯兌只三分鐘目擊深圳地下錢莊交易 (20050221 09:07)

地下錢莊屢禁屢生業內人士呼吁加大力度 (20010808 13:33)

專題制作：Fabio
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