陳氏父子被控虛增注冊資本、挪用資金及合同詐騙，涉案總金額近5億元；被告方律師做無罪辯護

　　【網絡版專稿/《財經》雜志記者 范軍利】 南通首富陳保存案近日在當地中級法院再度開庭，陳保存及其子陳劍被控涉嫌虛報注冊資本、挪用資金、合同詐騙等三宗罪名。針對檢方指控，被告律師進行了無罪辯護。

　　陳保存及其子陳劍分別擔任董事長、總經理的南通寶港油脂發展有限公司(下稱寶港油脂)，曾為江蘇南通最大的民營企業。2004年，寶港油脂位列中國食品工業百強、中國民營企業五百強排名之中。其公司網站亦曾稱，寶港油脂是中國最大的精煉油生產基地之一，亞洲第三大油脂加工企業。

　　2005年9月，因寶港油脂拖欠貨款，其進口合作方上海金泰國際糧油貿易公司、上海市五礦進出口公司向警方報案。此后，公司遭南通及南京數家銀行逼貸，迅速進入破產程序。陳氏父子亦先后被南通警方拘捕。

　　據南通市檢察院指控，2002年5月至2004年12月間，陳保存、陳劍采取“循環空轉資金”的手段，三次虛報注冊資本共計人民幣9478.9萬元。因虛報注冊資本數額巨大，導致公司嚴重資不抵債，無力償還巨額債務。

　　挪用資金罪名，則指陳氏父子在2003年6月至7月間，先后四次挪用寶港公司資金人民幣9268萬元，用于其個人在江蘇省大豐市注冊公司，以及為其所收購的企業償還債務等經營活動；所用資金的利息均由南通寶港公司承擔，至今尚有6000余萬元沒有歸還。

　　此外，檢方起訴稱，寶港公司長期負債經營，運轉主要靠銀行融資。陳氏父子卻于2005年5月至7月簽訂、履行相關合同過程中，采用虛構資金用途，隱瞞公司真實情況，以重復抵押、質押作擔保、私刻他人財務印鑒章、隱匿資產等手段，騙取銀行資金3.06億余元。期間，南通寶港公司采用收入不記賬、增加固定資產不記賬以及隱匿公司債權、股權等手段，隱匿資產6000余萬元。

　　庭審中，被告方面對檢方指控罪名全盤否認。陳寶存稱，寶港公司三次增資行為完全是為了配合地方政府“樹立南通地方經濟發展的良好形象”，以及獲取國家相關產業政策上的優惠，而非為了獲取更大的銀行貸款規模。

　　針對“挪用資金罪”指控，辯方律師表示，寶港公司完全屬于陳氏父子私人擁有，其調用本企業資金的行為沒有侵犯任何人的財產權。

　　辯方同時認為，檢方所控 “合同詐騙罪”不成立，寶港公司的銀行貸款完全屬于正常的融資行為，并無擴大。大豆進出口企業由于經營的特殊需要，存在周期性短期信貸資金流量較大的特點。企業正常的流動資金也在七八億元，因而融資規模相當大。辯方認為，寶港油脂出現問題完全源于因外力因素而導致的資金鏈斷裂，擾亂了企業正常經營。

　　一位了解內情的業內人士對《財經》記者表示，寶港油脂原為生產型企業，后為擴大收益向原料進口上游擴張，資金鏈驟然緊崩，最終斷裂。其采用的保證金加關聯企業信用連帶擔保的貸款模式，亦為外貿企業所常見，如其虛構貿易背景，方構成違法。在南通檢察院的起訴書中，控方概括地認定寶港油脂制作虛假購銷合同，但并沒有指出與具體貸款相關聯的案例。

　　陳保存父子案三項罪名涉案總金額近5億元，已構成南通市迄今最大的經濟犯罪案件。此次庭審雙方控辯激烈，最終未有判決。