2.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的； 

　　3.居間介紹騙購外匯，數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。 

　　(五)出版、印刷、復制、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的： 

　　1.個人非法經營數額在五萬元以上的，單位非法經營數額在十五萬元以上的； 

　　2.個人違法所得數額在二萬元以上的，單位違法所得數額在五萬元以上的； 

　　3.個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的； 

　　4.雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的： 

　　(1)兩年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復制、發行非法出版物的； 

　　(2)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。 

　　(六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的： 

　　1.個人非法經營數額在十五萬元以上的，單位非法經營數額在五十萬元以上的； 

　　2.個人違法所得數額在五萬元以上的，單位違法所得數額在十五萬元以上的； 

　　3.個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的； 

　　4.雖未達到上述數額標準，兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務的。 

　　(七)采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的： 

　　1.經營去話業務數額在一百萬元以上的；2.經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的； 

　　3.雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的： 

　　(1)兩年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為受過行政處罰二次以上，又非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務的； 

　　(2)因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為造成其他嚴重后果的。 

　　(八)從事其他非法經營活動，具有下列情形之一的： 

　　1.個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的； 

　　2.單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的； 

　　3.雖未達到上述數額標準，但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的； 

　　4.其他情節嚴重的情形。 

　　第八十條  [非法轉讓、倒賣土地使用權案(刑法第二百二十八條)]以牟利為目的，違反土地管理法規，非法轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)非法轉讓、倒賣基本農田五畝以上的；(二)非法轉讓、倒賣基本農田以外的耕地十畝以上的； 

　　(三)非法轉讓、倒賣其他土地二十畝以上的； 

　　(四)違法所得數額在五十萬元以上的；(五)雖未達到上述數額標準，但因非法轉讓、倒賣土地使用權受過行政處罰，又非法轉讓、倒賣土地的； 

　　(六)其他情節嚴重的情形。 

　　第八十一條  [提供虛假證明文件案(刑法第二百二十九條第一款、第二款)]承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的； 

　　(二)違法所得數額在十萬元以上的； 

　　(三)虛假證明文件虛構數額在一百萬元且占實際數額百分之三十以上的； 

　　(四)雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的： 

　　1.在提供虛假證明文件過程中索取或者非法接受他人財物的； 

　　2.兩年內因提供虛假證明文件，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。 

　　(五)其他情節嚴重的情形。 

　　第八十二條  [出具證明文件重大失實案(刑法第二百二十九條第三款)]承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的； 

　　(二)其他造成嚴重后果的情形。 

　　第八十三條  [逃避商檢案(刑法第二百三十條)]違反進出口商品檢驗法的規定，逃避商品檢驗，將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)給國家、單位或者個人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的； 

　　(二)逃避商檢的進出口貨物貨值金額在三百萬元以上的； 

　　(三)導致病疫流行、災害事故的；(四)多次逃避商檢的； 

　　(五)引起國際經濟貿易糾紛，嚴重影響國家對外貿易關系，或者嚴重損害國家聲譽的； 

　　(六)其他情節嚴重的情形。 

　　三、侵犯財產案 

　　第八十四條  [職務侵占案(刑法第二百七十一條第一款)]公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在五千元至一萬元以上的，應予立案追訴。 

　　第八十五條  [挪用資金案(刑法第二百七十二條第一款)]公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的； 

　　(二)挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的； 

　　(三)挪用本單位資金數額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。 

　　具有下列情形之一的，屬于本條規定的“歸個人使用”： 

　　(一)將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的； 

　　(二)以個人名義將本單位資金供其他單位使用的； 

　　(三)個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。 

　　第八十六條  [挪用特定款物案(刑法第二百七十三條)]挪用用于救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)挪用特定款物數額在五千元以上的；(二)造成國家和人民群眾直接經濟損失數額在五萬元以上的； 

　　(三)雖未達到上述數額標準，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群眾的生產、生活嚴重困難的； 

　　(四)嚴重損害國家聲譽，或者造成惡劣社會影響的； 

　　(五)其他致使國家和人民群眾利益遭受重大損害的情形。 

　　附 則 

　　第八十七條  本規定中的“多次”，是指三次以上。 

　　第八十八條  本規定中的“雖未達到上述數額標準”，是指接近上述數額標準且已達到該數額的百分之八十以上的。 

　　第八十九條  對于預備犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事責任的，應予立案追訴。 

　　第九十條  本規定中的立案追訴標準，除法律、司法解釋、本規定中另有規定的以外，適用于相應的單位犯罪。 

　　第九十一條  本規定中的“以上”，包括本數。

　　第九十二條本規定自印發之日起施行。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部印發的《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》(公發[2001]11號)和2008年3月5日最高人民檢察院、公安部印發的《關于經濟犯罪案件追訴標準的補充規定》(高檢會[2008]2號)同時廢止。