在出售假幣時被抓獲的，除現場查獲的假幣應認定為出售假幣的數額外，現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。 

　　第二十一條  [金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第一百七十一條第二款)]銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。 

　　第二十二條  [持有、使用假幣案(刑法第一百七十二條)]明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。 

　　第二十三條  [變造貨幣案(刑法第一百七十三條)]變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。 

　　第二十四條  [擅自設立金融機構案(刑法第一百七十四條第一款)]未經國家有關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的； 

　　(二)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構籌備組織的。 

　　第二十五條  [偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件案(刑法第一百七十四條第二款)]偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批準文件的，應予立案追訴。 

　　第二十六條  [高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； 

　　(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。 

　　第二十七條  [騙取貸款、票據承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，數額在一百萬元以上的； 

　　(二)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的； 

　　(三)雖未達到上述數額標準，但多次以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等的； 

　　(四)其他給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。 

　　第二十八條  [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的； 

　　(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的； 

　　(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的； 

　　(四)造成惡劣社會影響的； 

　　(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

　　第二十九條  [偽造、變造金融票證案(刑法第一百七十七條)]偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件，總面額在一萬元以上或者數量在十張以上的； 

　　(二)偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。 

　　第三十條  [妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的； 

　　(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的； 

　　(三)非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的； 

　　(四)使用虛假的身份證明騙領信用卡的； 

　　(五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。 

　　違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。 

　　第三十一條  [竊取、收買、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七條之一第二款)]竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應予立案追訴。 

　　第三十二條  [偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。 

　　第三十三條  [偽造、變造股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十八條第二款)]偽造、變造股票或者公司、企業債券，總面額在五千元以上的，應予立案追訴。 

　　第三十四條  [擅自發行股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十九條)]未經國家有關主管部門批準，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)發行數額在五十萬元以上的； 

　　(二)雖未達到上述數額標準，但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的； 

　　(三)不能及時清償或者清退的； 

　　(四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。 

　　第三十五條  [內幕交易、泄露內幕信息案(刑法第一百八十條第一款)]證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： 

　　(一)證券交易成交額累計在五十萬元以上的； 

　　(二)期貨交易占用保證金數額累計在三十萬元以上的； 

　　(三)獲利或者避免損失數額累計在十五萬元以上的； 

　　(四)多次進行內幕交易、泄露內幕信息的； 

　　(五)其他情節嚴重的情形。