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深圳某國企涉嫌經營特大地下錢莊http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 23:18 深圳晚報
本報記者文海笑 通訊員毛壽斌報道 昨日,深圳市公安局召開新聞發布會,介紹了今年上半年我市打擊經濟犯罪的總體情況,并對近日市民普遍關注的杜氏貿易公司涉嫌經營地下錢莊一案進行了首次通報。記者從新聞發布會上證實,深圳某國企也因涉案被進一步調查。 國家外匯管理局日前宣稱,深圳警方和外管局深圳分局聯合行動,成功搗毀一個大型地下錢莊,當場抓獲包括地下錢莊老板等在內的犯罪嫌疑人6名,凍結涉案賬戶55個約420萬元人民幣。外管局稱,該錢莊僅2006年以來交易金額便達43億元,交易主體不乏“國內知名大型國有企業”。 由于該案情涉及金額巨大,受到市民的普遍關注。在昨日深圳市公安局召開的“深圳市2007年上半年打擊經濟犯罪”的新聞發布會上,該案情被深圳警方首次公布證實。據知情人士透露,深圳某國企也因涉案被進一步調查。因案情正在深挖擴線中,涉案企業具體名稱不便公布。 深圳市公安局新聞發言人稱,從今年4月底開始,辦案人員經過一個多月的縝密調查,準確掌握了該地下錢莊犯罪團伙的主要經營人員及其活動規律。6月26日,行動小組迅速出擊,分兩路直搗事先確定的犯罪窩點,一舉端掉了該團伙位于羅湖寶安南路的兩個地下錢莊窩點,6名主要犯罪嫌疑人當場被抓獲,查獲各種銀行卡90張,網上銀行密匙40個,存折67張,用于轉賬的身份證11張,現金3萬元以及大量進行非法外匯交易的憑證和銀行資料。經外匯管理部門初步統計,該地下錢莊年交易量達人民幣43億之巨。目前,案件正在進一步審理之中。 記者還從新聞發布會上獲悉,今年上半年,深圳市各級公安機關共受理各類經濟犯罪案件1387宗,涉及金額人民幣45.37億元;立案777宗,涉案金額達10.54億元;破案620宗,抓獲犯罪嫌疑人614名;通過偵查破案挽回經濟損失折合人民幣1.25億元。據介紹,從今年上半年立案的案件類別來看,職務侵占、擾亂市場秩序、金融詐騙這三類案件位居全市經濟犯罪案件發案數量的前三位。
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