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大型國企被查出深圳地下錢莊交易http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 01:06 北京商報
記者昨天從國家外匯管理局獲悉，該局深圳市分局和深圳市公安局日前聯合行動，搗毀了一個經營規模較大的地下錢莊，其客戶遍及全國31個省市，交易主體以企業為主，其中不乏國內知名大型國有企業。該地下錢莊在2006年至2007年5月期間僅深圳辦事處交易金額就高達人民幣43億多元。 公安機關當場抓獲包括地下錢莊老板杜某等在內的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個，約420萬元人民幣。經初步調查，杜某地下錢莊在深圳非法經營已有七八年時間。 該地下錢莊控制的某3個公司賬戶中，2006年1月至2007年6月25日累計交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億元人民幣，支出8.1億元人民幣。從行業領域看，其與房地產有關的交易資金達1.3億元人民幣，與資本市場有關的交易資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿易、銷售等行業，資金達4.53億元人民幣。 從資金用途看，過往資金主要是用于彌補工繳費不足、收取出口貨款、加油款、購房款、土地轉讓保證金、證券投資、預付貨款、境內擔保等方面。 郭瑩
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