-摩根卡地爾(香港)公司非法經營(傳銷)案

　　摩根卡地爾(香港)公司在天津設立辦事處，向全國發展會員，開展傳銷活動。其運作方式：一是自主消費，即參加者自己交納每份2000元投資，每份就可以獲得價值500元的禮品，并可獲得高額返利；二是簽約消費，即參加者與摩根卡地爾(香港)有限公司簽三年合約，起點消費必須在1萬元以上。該案涉及國內11個省市，涉及人數眾多、金額巨大。

　　提醒：千萬不要迷信所謂的境外投資和跨國財團，也許這正是不法分子誘你上當的一招。

　　-廣西億源集團非法吸收公眾存款案

　　2006年以來，廣西防城港市億源農業集團(以下簡稱“億源集團”)，承租山地3000余畝種植火龍果，有廠房和配套設施。為更廣泛地吸收社會公眾資金，該集團先后在江蘇、上海、安徽、山東等10余個省(市)設立81家分公司，對外宣稱凡一次性購買10件(每件價值572元)以上火龍果系列產品，即可參加分紅，從購買的次月開始獲取每月一次的銷售額15%的返利，2年左右即可收回本金，并連續返利10年，以此欺騙群眾購買其產品。僅去年一年，就以此手段在全國十余省吸收社會公眾資金達2.13億元，被騙群眾上萬 人，非法籌集的資金大部分被用于歸還前期欠款。今年3月，宿遷市公安局對億源集團宿遷分公司立案偵查。現宿遷分公司經理陳少龍等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被依法逮捕。

　　提醒：不法分子往往以合法的形式來掩蓋其非法目的，并不是經過合法登記的企業都是可靠的。

　　-劉沖華等人非法經營(傳銷)案

　　四川省綿陽市東信保健品銷售有限公司自2005年起，以自產的“蟲草酒”為道具，設計了所謂的“營銷制度”，通過后期客戶投入的資金向前期客戶返錢，大肆開展傳銷活動，將庫存的“蟲草酒”由市場價68元賣到680元，從中套取資金。經查，該公司在四川、新疆、甘肅、寧夏等全國15個省(區)市發展了150余家“加盟店”，通過加盟店發展參與該公司的“促銷計劃”的銷售會員共計3500余名，吸引會員投入資金近9000萬余元。今年1月，連云港市局查獲該公司在連云港的加盟店，目前主要犯罪嫌疑人劉沖華等已被移送起訴。

　　提醒：當產品的價格嚴重背離本身的價值時，其中肯定有人為此付出了不該付出的代價。

　　-江蘇觀方科技有限公司非法經營(傳銷)案

　　2005年5月至2006年1月，犯罪嫌疑人孫來成等人以虛報注冊資本1000萬元成立的江蘇觀方科技實業有限公司為平臺，糾集外省市一幫從事傳銷的違法犯罪人員，以招聘所謂的區域經理、銷售組長、銷售員等方式層層發展下線人員，以數千元的高價銷售三無產品“歌蓮娜”系列

化妝品、“蟻神活力”系列保健品等，并通過其發展人員的銷售業績按不同比例給上線人員計算提成，涉及全國多個省市，受騙人數眾多，非法經營數額巨大。截止2007年6月4日，該案13名主要犯罪嫌疑人已全部依法移送起訴。

　　提醒：廣大群眾要警惕高額投資回報的承諾，是不法分子慣用的伎倆，極有可能是一個投資陷阱。

　　-賈茹等人非法經營(網絡傳銷)案

　　見本版《黃金夢的破滅》。

　　提醒：對待網絡上的虛擬投資要慎之又慎，也許這正是你的親密網友給你的溫柔一刀。

　　-都磊等人非法經營案

　　2006年5月24日，犯罪嫌疑人都磊、顧軍等以上海中證資產管理有限公司名義，在鎮江注冊登記了無經營

證券資質的上海中證資產管理有限公司鎮江分公司，銷售非上市股權，并在該市招聘了10多名業務員分片聯系客戶，宣傳該公司經營的“四川春飛”、“四川銀發”、“西嶺科技”的非上市股權成長性好，將在海外上市，并以“高額回報”以及“無風險”為誘餌，誘使客戶購買每股4.2元至5元的非上市公司股權，騙取大量錢財。目前鎮江市公安機關已將犯罪嫌疑人都磊依法逮捕。

　　提醒：證券市場是受國家嚴格監管的，不是誰都能操控的；中介公司多數情況下是兩頭都要賺的，千萬不要聽信他們的忽悠。