□本報記者 苗燕

　　繼不久前發(fā)布《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》后，央行在打擊反洗錢問題上再度重拳出擊，于近日發(fā)布了《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法(試行)》，規(guī)范反洗錢現(xiàn)場檢查工作，維護金融機構(gòu)的合法利益。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢犯罪的線索，《辦法》要求，檢查單位應(yīng)依法移送公安機關(guān)。

　　《辦法》規(guī)定，反洗錢現(xiàn)場檢查包括現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)場檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。并就管轄權(quán)及現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)做出了明確的規(guī)定。

　　根據(jù)規(guī)定，中國

人民銀行對金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查，央行認為應(yīng)當由其直接檢查的金融機構(gòu)也可以進行現(xiàn)場檢查。此外，央行分支機構(gòu)分別對轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)的分支機構(gòu)和地方性金融機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查。

　　檢查單位應(yīng)了解和分析所管轄的金融機構(gòu)反洗錢工作情況，確定被檢查的金融機構(gòu)，進行現(xiàn)場檢查前應(yīng)當立項，并成立檢查小組。現(xiàn)場檢查需要提前5天通知被檢查單位，并出示《現(xiàn)場檢查通知書》，對需要立即進場現(xiàn)場檢查的，可在進場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。

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