宋焱

　　　本報北京6月15日訊 記者宋焱報道 為規范反洗錢現場檢查工作，維護金融機構的合法權益，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《金融機構反洗錢規定》等有關法律法規和規章的規定，人民銀行日前制定并發布了《反洗錢現場檢查管理辦法(試行)》。

　　《辦法》規定，中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行反洗錢現場檢查。其中，中國人民銀行的管轄包括：金融機構總部和中國人民銀行認為應當由其直接檢查的金融機構；中國人民銀行分支機構的管轄包括：轄區內金融機構的分支機構和地方性金融機構，以及上級行授權其現場檢查的金融機構。《辦法》還對反洗錢現場檢查的準備、實施和處理等相關內容作了具體規定。

　　據了解，根據《金融機構反洗錢規定》，中國

人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以采取下列措施進行反洗錢現場檢查：進入金融機構進行檢查；詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；檢查金融機構運用電子計算機管理業務數據的系統。