新華網(wǎng)北京6月11日電（記者 張旭東、安蓓、姚均芳）中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川11日簽署央行2007年第1號(hào)令，發(fā)文要求國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易。這是一項(xiàng)切斷恐怖組織資金鏈條的有效措施。

　　央行稱，這次發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，旨在監(jiān)測(cè)恐怖融資行為，防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行恐怖融資，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易行為。這一辦法自11日發(fā)布之日實(shí)施。

　　“反恐融資”是當(dāng)前全球反洗錢工作的一個(gè)重要組成部分。鑒于世界上恐怖主義犯罪活動(dòng)日益猖獗，通過(guò)反洗錢機(jī)制發(fā)現(xiàn)并切斷恐怖主義融資渠道成為各國(guó)反洗錢工作的一項(xiàng)重要任務(wù)。“反恐融資”當(dāng)前已成中國(guó)反洗錢工作的重點(diǎn)任務(wù)之一。

　　2006年下半年召開(kāi)的十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了反洗錢法，對(duì)涉嫌恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用反洗錢法。此后，央行等部門陸續(xù)公布系列配套文件，《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》就是其中關(guān)于反恐融資的一個(gè)具體管理辦法。

　　曾經(jīng)參與反洗錢法草案審議的全國(guó)人大代表、中國(guó)工商銀行安徽分行行長(zhǎng)趙鵬11日接受新華社記者采訪時(shí)說(shuō)，這一辦法的出臺(tái)能有效切斷恐怖組織的資金鏈條，有利于加強(qiáng)國(guó)際合作，打擊恐怖行為。

　　《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》對(duì)恐怖融資行為做出了明確界定。央行要求，金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的，無(wú)論所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，都應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。

　　根據(jù)規(guī)定，這一管理辦法適用于在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的各種銀行，以及涉及證券、期貨、基金管理、保險(xiǎn)、信托投資、金融資產(chǎn)管理等各個(gè)領(lǐng)域的金融機(jī)構(gòu)。這包括境外在華設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)。

　　央行此次頒布《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，意味著中國(guó)在反洗錢工作方面的法規(guī)更加健全，從制度層面更有利于我國(guó)加入國(guó)際上最具影響力的反洗錢國(guó)際組織——金融行動(dòng)特別工作組（ＦＡＴＦ），成為其正式成員。

　　近年來(lái)，中國(guó)在反洗錢與反恐融資國(guó)際合作領(lǐng)域最重大的舉措，就是積極致力于加入ＦＡＴＦ。ＦＡＴＦ已于2005年1月接納中國(guó)成為觀察員，并于2006年正式啟動(dòng)了互評(píng)估程序。

　　根據(jù)計(jì)劃，中國(guó)將于2007年6月在ＦＡＴＦ全會(huì)上進(jìn)行答辯，ＦＡＴＦ隨即將就中國(guó)加入ＦＡＴＦ進(jìn)行表決。根據(jù)今年5月底在第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話中達(dá)成的共識(shí)，美國(guó)強(qiáng)烈支持中國(guó)在6月召開(kāi)的ＦＡＴＦ全會(huì)上成為ＦＡＴＦ成員，雙方理解中國(guó)將采取適當(dāng)步驟以達(dá)到ＦＡＴＦ核心成員資格標(biāo)準(zhǔn)。

　　趙鵬說(shuō)，

商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)履行好相關(guān)義務(wù)，共同防止恐怖融資行為。他還建議，金融機(jī)構(gòu)一線員工應(yīng)積極學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高反恐融資意識(shí)，監(jiān)管部門可出臺(tái)更具操作性的細(xì)節(jié)措施以及鼓勵(lì)應(yīng)用更現(xiàn)代化的技術(shù)手段。