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 中國人民銀行副行長項俊波(資料圖片)
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上海證券報 記者 禹剛 實習生 但有為
項俊波要求為證券和保險業反洗錢監管做好準備
北京消息 今后，反洗錢監管的領域可能不再僅限于銀行。昨日，中國人民銀行副行長項俊波在反洗錢工作會議上指出，今年的反洗錢工作要為證券和保險業的反洗錢監管做好準
備。
“以前的反洗錢主要集中在銀行業，主要是因為銀行業中的反洗錢操作比較簡單，因此銀行成為反洗錢工作的重點。”一位專家向《上海證券報》表示。
其實，證券和保險兩個行業中早就存在反洗錢犯罪行為。央行反洗錢局前局長凌濤就曾披露：在證券業中，一些機構利用投資賬戶在期貨業一些機構通過對沖交易等從事洗錢活動。而在保險業，一些機構可利用“長險短做”等手法從事洗錢活動。
據悉，反洗錢局在2004年就曾與證監會和保監會聯手，對兩個行業反洗錢工作做了調研，當年年底，還與證監會、保監會和外匯管理局成立了工作小組，啟動了對證券和保險業反洗錢規章的制定。據透露，這一項規定正在準備征求證監會、保監會的意見。
據介紹，我國的反洗錢活動由來已久，反洗錢方式也不斷多樣化。去年，央行首次發布了第一份國家反洗錢報告顯示：2004年央行第一次全國反洗錢檢查活動破獲案件50起。
項俊波指出，目前《反洗錢法》立法進程在加快，其他幾部相關規章的修訂和起草工作也已基本完成。專家預計，《反洗錢法》將明確洗錢的定義和范圍，并擴大主體范圍，同時對反洗錢義務主體進行較為細致的規定。這表明，中國對洗錢犯罪的打擊在不斷規范，力度持續加大。
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