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反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查范圍明年擴(kuò)大到證券保險(xiǎn)業(yè)
本網(wǎng)北京9月22日訊 記者 辛紅 中國(guó)目前正加快反洗錢(qián)與反恐融資立法工作步伐。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波表示，中國(guó)反洗錢(qián)法起草工作正在有條不紊地開(kāi)展，中國(guó)有關(guān)部門(mén)也已經(jīng)完成反恐怖法草案大綱的起草工作，反恐融資是其中重要內(nèi)容之一。
“中國(guó)將在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)⒎聪村X(qián)法提交立法機(jī)關(guān)審議，并通過(guò)制定反洗錢(qián)法，啟動(dòng)刑法修訂程序�！表�(xiàng)俊波還表示，中國(guó)還將加快反恐怖法立法進(jìn)程，修改現(xiàn)金管理暫行條例、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定，制定證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)規(guī)定。
項(xiàng)俊波是在由中國(guó)人民銀行和世界銀行共同舉辦的反洗錢(qián)與反恐融資高級(jí)研討會(huì)上作上述表示的。
“反恐融資”作為反洗錢(qián)工作的一個(gè)組成部分，具有一定的特殊性。洗錢(qián)行為中一般是將不法的錢(qián)通過(guò)違規(guī)手段運(yùn)作成看似合法的錢(qián)，通常稱(chēng)為“黑錢(qián)”洗成了“白錢(qián)”；而為恐怖行為提供融資行為的活動(dòng)，還牽涉到一些本來(lái)是合法的錢(qián)，轉(zhuǎn)化成支持恐怖行為的資金來(lái)源，這被稱(chēng)之為“白錢(qián)”洗成了“黑錢(qián)”。
項(xiàng)俊波表示，雖然目前國(guó)內(nèi)已建立了由23個(gè)單位參與的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度，但部門(mén)工作協(xié)調(diào)機(jī)制仍需完善，全社會(huì)和各部門(mén)的共同參與水平需要提高。
除了繼續(xù)對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查外，2006年檢查范圍將擴(kuò)大到證券和保險(xiǎn)類(lèi)商業(yè)機(jī)構(gòu)，以發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)和反恐融資工作中的“第一道防線(xiàn)”作用。項(xiàng)俊波說(shuō)，中國(guó)正積極謀求成為FATF(金融行動(dòng)特別工作組)正式成員，今后還將與世界各主要國(guó)家和地區(qū)在信息交流、情報(bào)互換、合作培訓(xùn)、協(xié)助調(diào)查、追回財(cái)產(chǎn)、引渡或遣返犯罪嫌疑人等方面加強(qiáng)合作。
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