深圳電 記者6日從國(guó)家外匯管理局獲悉，國(guó)家外匯管理局深圳市分局和深圳市公安局日前聯(lián)合行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)組織分工嚴(yán)密、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的地下錢(qián)莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲包括地下錢(qián)莊老板杜某等在內(nèi)的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶(hù)55個(gè)，約420萬(wàn)元人民幣。

　　經(jīng)初步調(diào)查，杜某地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已有七八年時(shí)間，2006年至2007年5月，僅深圳辦事處交易金額已達(dá)人民幣43億多元。從行業(yè)領(lǐng)域看，其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元人民幣，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷(xiāo)售等行業(yè)，資金達(dá)4.53億元人民幣。從地區(qū)分布看，其客戶(hù)遍及全國(guó)31個(gè)省區(qū)市，主要大客戶(hù)集中在深圳地區(qū)以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地區(qū)。從交易主體看，企業(yè)占主要地位，其中不乏國(guó)內(nèi)知名大型國(guó)有企業(yè)。