跨國非法買賣外匯53億元

　　上海最大地下錢莊案一審宣判

　　本報上海8月6日電(胡瑜 記者周凱) 短短兩年多時間，羅懷韜等人通過境內(nèi)數(shù)家銀行的23個私人儲蓄賬戶，跨國非法買賣外匯，金額高達53億元人民幣。今天，上海最大規(guī)模地下錢莊案由上海市第一中級人民法院作出一審宣判，4名被告人均以非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑14年至9年不等，其中新加坡籍被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮被并處驅(qū)逐出境。

　　從2003年12月開始，羅懷韜等人受新加坡歡裕公司老板指使，在沒有獲得我國金融管理機構(gòu)批準的情況下，在蘇州市工行、農(nóng)行等各大銀行開設多個私人儲蓄賬戶，采用境內(nèi)支付和收取人民幣資金、境外收取和支付相應外匯資金的方式，擅自在我國外匯指定銀行和中國外匯交易中心以外從事跨國非法買賣外匯業(yè)務。

　　法院經(jīng)審理后認為，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，遂作出以上判決。4名被告人的違法所得予以追繳，從事非法買賣外匯的資金均予沒收。