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還原中國糧油第一案:受害的都是圈外人

http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 16:13 財(cái)富時(shí)報(bào)

  還原“中國糧油第一案”

  王偉接管后的天津中盛,淪為他玩轉(zhuǎn)南北方市場(chǎng)的一顆棋子

  -本報(bào)記者 李欣 唐君燕

  “這將成為糧油界近幾年來最大的商業(yè)詐騙,也是糧油圈里最大的丑聞。”一位業(yè)內(nèi)人士如此評(píng)價(jià)正在市場(chǎng)中被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的天津中盛盜油案。

  空蕩蕩的大廳,貼滿封條和裁決書的墻壁,也顯示出中盛糧油工業(yè)(天津)有限公司(簡稱天津中盛),這個(gè)地處天津保稅區(qū)、昔日北方植物油重要流轉(zhuǎn)通道正在面臨前所未有的危機(jī)。

  6月中旬,杭州熱聯(lián)進(jìn)口有限公司發(fā)現(xiàn)代理天津中盛的油品貨款不能如期到賬,而后存在該公司的油品也不翼而飛,隨即訴諸法律。天津中盛及其關(guān)聯(lián)公司“詐騙”一案由此浮出水面。

  然而,這座黑色冰山僅僅掀開了一角。和杭州熱聯(lián)有著相同遭遇的代理公司并不止一家。按照糧油行業(yè)間盛傳的說法,約有5萬噸棕櫚油經(jīng)由天津中盛轉(zhuǎn)賣,且貨款下落不明。僅以目前棕櫚油市場(chǎng)價(jià)10000元/噸計(jì)算,該批油品價(jià)格約合5億元。同樣受牽連的還包括一些地方金融機(jī)構(gòu)和現(xiàn)貨企業(yè)主。

  據(jù)此粗略計(jì)算,包括貿(mào)易公司提前墊付的貨款,天津中盛“預(yù)售”的客戶油品所得以及天津中盛和其關(guān)聯(lián)企業(yè)的固定資產(chǎn)銀行抵押貸款三部分,這一詐騙、騙貸案的最終套現(xiàn)金額將超過10億元。

  人們開始疑惑,天津中盛及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)生了什么事情?巨款流向了哪里?其實(shí),類似天津中盛和其關(guān)聯(lián)公司運(yùn)營模式的公司在糧油界也不止一家,它們倒下后,能否給行業(yè)留下一些警示?下一個(gè)倒下的,又會(huì)是誰?

  東窗事發(fā)

  近一個(gè)月的時(shí)間,包括江蘇開元國際集團(tuán)、浙江中大技術(shù)有限公司、恒豐銀行有限公司杭州分行、農(nóng)行寧波分行營業(yè)部等多家公司和銀行,紛紛向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V天津中盛及其關(guān)聯(lián)公司,涉及倉儲(chǔ)合同糾紛、金融借款合同糾紛、信用證開證糾紛、進(jìn)出口代理合同糾紛等。

  以往,天津中盛與貨主簽訂“委托進(jìn)口棕櫚油合同”。據(jù)此,貨主以信用證方式通過銀行支付貨款,并向天津中盛支付一定的代理費(fèi)。棕櫚油(毛油)進(jìn)口后,先存放于天津中盛的天津保稅倉庫,隨后再由委托進(jìn)口方負(fù)責(zé)精煉銷售。現(xiàn)今,這些“棕櫚油”所剩無幾,一些代理公司白白墊交了貨款,也有貨主錢貨兩失。

  據(jù)了解,該案受害單位分布于浙江、天津、北京、上海、云南、江蘇等地的20多家進(jìn)口公司,還有寧波農(nóng)行和浙江交行等金融機(jī)構(gòu),涉及金額從百萬元到過億元不等。

  為確保存在天津中盛的油品不再繼續(xù)“丟失”,目前已有數(shù)十家貨主依法提請(qǐng)?jiān)V訟保全。且已經(jīng)有保安駐守在油庫門口以測(cè)萬全。

  訴訟保全,也叫財(cái)產(chǎn)保全。它是指法院審理案件時(shí),在作出判決前為防止當(dāng)事人轉(zhuǎn)移、隱匿、變賣財(cái)產(chǎn),依職權(quán)對(duì)財(cái)產(chǎn)作出的保護(hù)措施,以保證將來判決生效后能得到順利執(zhí)行。具體措施一般有查封、扣押、凍結(jié)。

  記者從天津方面了解到,應(yīng)客戶強(qiáng)烈要求,從7月11日起,存儲(chǔ)在天津中盛的中轉(zhuǎn)油(毛豆油)已經(jīng)可以提取。但“預(yù)售”的棕櫚油仍下落不明。

  據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志此前報(bào)道,受害單位多為資金實(shí)力雄厚的國企、上市公司、大型民營企業(yè)或三資企業(yè)。杭州、寧波、浙江、江蘇、北京、天津等地的受理法院因訴訟保全需要,凍結(jié)、查封了天津中盛幾乎全部資產(chǎn)和銀行存款。

  除天津中盛外,公開的被告方中,還包括上海譽(yù)宸投資有限公司、香港譽(yù)和投資有限公司、寧波杉科進(jìn)出口有限公司、浙江省中光實(shí)業(yè)有限公司等。這些案件主要涉及信用證開證糾紛、金融貸款合同糾紛、進(jìn)出口代理合同糾紛、倉儲(chǔ)合同糾紛。

  記者通過多方詢問了解,后四家公司都是以貿(mào)易為主的進(jìn)出口企業(yè)。包括天津中盛在內(nèi),它們有個(gè)共同的利益相關(guān)人物——王偉。

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