因部分董事對7月28日的董事會會議程序提出異議,四砂股份有限公司(600783)延期至8月3日的董事會在召開5天后于今日終于發布公告,而公司監事會對其決議內容提出了不同意見。
該公告稱,公司董事會就關于公司章程修改、董事會辦公地址遷址、任免總經理、調整部分子公司董事人選及召開2000年度首次臨時股東大會等事項均以6:5通過形成了數項決議。據稱,根據證券監管部門要求,四砂股份董事會提出對原《公司章程》進行修改和增補,對關聯交易、董事會運用公司資產投資的比例及其權限等主要內容增加了限制性條款,如“股東大會審議有關關聯交易時,出席會議的關聯股東及其代理人應回避”、“董事會應當確定其運用公司資產作出的風險投資、資產抵押及其它擔保事項的權限,建立嚴格的審查和決策程序……風險投資低于公司近期審計后凈資產的10%的,由公司董事會批準……”。
但持反對意見的5位董事認為,在目前公司董事會分歧嚴重、公司經營班子不健全的情況下,公司對外的風險投資應全部由股東大會決定,因對公司章程中董事會風險投資權限等兩項內容的修改持有異議,上述5位董事對《關于修改公司章程的預案》投了反對票。
在此次董事會會議上,公司前次新聘總經理趙現國的辭職報告被通過,同時聘任蔡成剛為總經理。據了解,這是寧馨兒自6月25日入主四砂股份迄今,公司總經理職位發生的第四次更迭。四砂股份本次董事會同時決定,鑒于公司今后以高科技產業為發展方向,北京又是政治、經濟、金融中心,科技、信息、人才匯聚,擬將公司董事會辦公地址遷往北京。在股東大會審議之前,董事會授權董事長在北京成立臨時辦公地址。
針對公司8月3日董事會會議通過的決議內容,四砂股份監事會今日同時發表五點不同意見。監事會認為,董事會在意見分歧很大的情況下輕率作出決議,不利于公司的穩定和發展,并提出總經理聘任以臨時提案進行表決是不負責任的,《關于召開2000年度第一次臨時股東大會的議案》中“審議按照《規范意見》規定提交的臨時議案”,不符合《規范意見》通知的要求。關于董事會辦公遷址,四砂股份監事會認為,董事長作為公司的法人代表,應在公司辦公,否則不能及時了解公司情況,不利于公司重大問題的決策和指揮,也不利于監事會的監督,更無益于公司的發展。對于董事會提案人提出的“原董事長李協平‘抽逃’資金一事,監事會未履行職責,建議職代會免去兩名監事的職務”,該公司監事會認為,首次要求清理大股東欠款及以決議方式要求公司采取必要措施清理欠款均是監事會履行職責的證明,提案人不顧客觀事實,提出更換監事的議案屬于打擊報復。
公司監事會認為,自6月25日增補新成員的董事會產生后,已召開過兩次董事會,從未研究過公司的生產經營和發展規劃,只對公司高管人員頻繁更換作出了多項決議,已造成生產經營秩序的混亂,嚴重影響了職工的積極性和股東的信任感,給公司的發展造成惡果。對此,監事會鄭重提出,在多次建議董事會在重大問題決策時要慎重且董事會不予理睬的前提下,要求董事會嚴格按照公司章程盡責,對違反章程規定的決議予以糾正。
編后:四砂股份的董事會與監事會這么對立,全國僅此一家,引得業內人士和新聞媒體都在密切關注。我們要做好的事情就是:讓讀者能夠完整地聽到不同的聲音。至于哪一方的觀點意見更有道理,我們不作簡單的評判。法,會越說越透;理,會越辯越明。這對成長中的證券市場,也是很有益處的。(記者趙惠)
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