新華網(wǎng)南寧6月25日電(新華社記者楊越 虞曉剛) 10家信息咨詢公司“模擬”炒股,1400多股民受騙,3558萬人民幣被“模擬”掉,警方9個(gè)月的明察暗訪,“神秘”信息公司終于被揭開面紗。
股民“爆料”爆出黑股市
去年9月28日下午,一名姓張的女子急匆匆地到柳州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案,稱柳州華上網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司大量詐騙股民的股金,她本人已被騙去20多萬元。這家公司兩名負(fù)責(zé)人正準(zhǔn)備攜款逃跑,近百名股民圍追堵截,情況十分緊急。
事隔十多天后,柳州市經(jīng)偵支隊(duì)又接到110指揮中心的指令:市區(qū)映山街映山紅大廈4樓一家名叫“時(shí)富行”的信息咨詢公司以炒股為名進(jìn)行詐騙,公司老板和有關(guān)人員攜款不知去向,幾十名股民聚集在這家公司已長(zhǎng)達(dá)14個(gè)小時(shí),情緒激動(dòng),鬧著哄搶公司財(cái)物,要求馬上出警。
連二接三類似事件的發(fā)生,引起了警方的高度重視,他們迅速出動(dòng),兩家公司的基本情況和性質(zhì)很快被掌握。所謂“信息公司”原來是黑股市。一種以信息咨詢?yōu)槊欠ń?jīng)營(yíng)股票業(yè)務(wù),大量詐騙市民血汗錢的經(jīng)濟(jì)犯罪正在柳州興風(fēng)作浪。這種犯罪以高科技為手段,作案人員又很熟悉電腦、股市,欺騙性、隱蔽性非常強(qiáng)。
讓人吃驚的是,順藤摸瓜竟然帶出了一連串類似的公司。警方初步了解到,經(jīng)營(yíng)此類業(yè)務(wù)的“信息公司”在柳州市內(nèi)還有8家!它們是:金閎信息咨詢有限公司、長(zhǎng)輝信息有限公司、匯升投資信息咨詢有限公司、鴻熙信息咨詢有限公司、誠(chéng)宜信息有限公司、億隆達(dá)信息有限公司、天鉆信息公司、正德實(shí)業(yè)投資公司。
10家信息公司就像10只黑手,伸向股民
此事驚動(dòng)了柳州市委、市政府的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),他們逐案作了批示,將這10家公司的案件列為督辦案件,同時(shí)要求公安、工商、銀行等部門火速采取行動(dòng),力爭(zhēng)盡量減少股民的損失。
公安扮“大款”深入“虎穴”
去年11月14日,按照布置,警方各小組先以秘密偵查的方式打入這10家“信息公司”,最大限度地掌握有價(jià)值的情況,并對(duì)公司主要人員進(jìn)行有效控制。
由于這些“信息公司”大部分在7、8月已被工商部門以超范圍經(jīng)營(yíng)處罰過,加上“華上”和“時(shí)富行”出了事,一些“信息公司”老板成了驚弓之鳥,變得更為狡猾,密切關(guān)注警方的動(dòng)向,并采取了一些相應(yīng)的對(duì)策與警方周旋。凡是陌生人來訪,都由保安或“接待人員”進(jìn)行攔截、盤問,偵查工作難度很大。
遮遮掩掩之下必是大有文章。干警們?yōu)榱瞬淮虿蒹@蛇,各出奇招。
經(jīng)偵二大隊(duì)干警張勇杰和韋明兩人偵查天鉆公司,兩人先后多次進(jìn)行試探,天鉆公司的保安人員對(duì)他們這兩個(gè)陌生人有所提防,左問右問就是不讓他們進(jìn)入公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地,即使“混”進(jìn)去場(chǎng)內(nèi),經(jīng)紀(jì)人也十分警覺,更別說靠近公司幕后老板了。
兩名干警決定喬裝打扮深入“虎穴”。他們假扮成投資汽車生意的大老板,因生意不好做,欲投入50至100萬元炒股票。聲稱需要找老板咨詢,經(jīng)出示身份證并留下地址、電話后,兩人終于得到了天鉆公司幕后老板劉某的“接見”,三人各懷“鬼胎”,迅速打得火熱,成為“朋友”。
張勇杰和韋明二人在“大老板”身份的掩護(hù)下,很快將“魚兒”釣上了鉤,弄清了天鉆公司的內(nèi)幕。第二天,兩人以“商量具體投資事宜”為由,請(qǐng)劉出來喝茶,將劉在茶樓里秘密抓獲。
14、15日兩天時(shí)間,各小組都有上乘“表演”,眾“信息公司”一一被撩開了神秘的面紗。
調(diào)查掌握了初步證據(jù)后,公安、工商、銀行3個(gè)部門迅速對(duì)這10家公司進(jìn)行了統(tǒng)一查處,抓獲一批涉案人員,并全部控制了各公司的電腦房、財(cái)務(wù)賬目憑證等,凍結(jié)公司及有關(guān)涉案人員的銀行帳戶、股票,追繳有關(guān)涉案贓款贓物。
一個(gè)新的問題凸現(xiàn):由于大多數(shù)涉案公司的老板都以假姓名、假地址或盜用他人姓名進(jìn)行工商注冊(cè),作案后又?jǐn)y款潛逃,而且統(tǒng)一行動(dòng)抓獲的多是一些小老板,真正的老板平時(shí)躲在幕后操縱,從不露面,甚至公司員工都未見其人,導(dǎo)致犯罪嫌疑人身份查實(shí)及追逃工作陷入困境。
警方從蛛絲馬跡中尋找幕后真正的老板。鴻熙公司老板何曉樺注冊(cè)登記時(shí)用的是“何明哲”的假名,警方根據(jù)有人呼其“何小華”的線索,在相關(guān)的50多人中分析排查,最終將目光鎖定曾在南寧一中專學(xué)校當(dāng)教師的何曉樺身上。
無論罪犯如何“變臉”,終究逃不過警方法眼。經(jīng)過大量艱苦細(xì)致的工作,犯罪嫌疑人一一被驗(yàn)明正身。
警方在廣西、湖南、上海、廣東等地開始了追逃工作。涉案在逃的老板們從四面八方被緝拿歸案。在法律的威懾下,犯罪嫌疑人對(duì)詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱。至此,犯罪嫌疑人全部浮出水面。
“蒙”人公司騙術(shù)大白
10家“信息公司”一開始就暗藏詐騙的玄機(jī)。公司從工商注冊(cè)伊始,使用的幾乎都是假身份證、假資料,手法驚人得相似。
按照現(xiàn)行法律法規(guī),開辦從事證券業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所必須經(jīng)過國(guó)家證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)。目前,證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)按組織層次分為法人證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)分支機(jī)構(gòu),其中營(yíng)業(yè)分支機(jī)構(gòu)分為證券營(yíng)業(yè)部、證券服務(wù)部?jī)煞N類型,證券服務(wù)部附屬于證券營(yíng)業(yè)部。
而這些所謂的“信息咨詢公司”,在沒有任何證券營(yíng)業(yè)批準(zhǔn)手續(xù)的情況下,打著“信息咨詢”的幌子,暗地里非法從事證券業(yè)務(wù),代理股民買賣股票,大肆收取股民的保證金。他們還派人四處去證券公司拉客戶,而1至10倍高額融資的承諾,則是他們搖向股民的“橄欖枝”。
股民一旦落入陷阱,公司便開始了“模擬炒股”的表演。他們采取虛假下單炒股的手法,即在接受股民委托后沒有實(shí)際下單,而是打電話讓同伙接收。電信部門檢查后發(fā)現(xiàn),這些公司的電話線路根本沒有通往股市,他們煞有介事的“下單”與股票交易市場(chǎng)沒有任何連接,只是一種騙人的游戲。如匯升公司所謂電話下單,實(shí)際是罪犯同伙在五一路一出租房里冒充證券人員接受電話報(bào)單;而億隆達(dá)公司則在營(yíng)業(yè)場(chǎng)地旁邊設(shè)立了“后盤房”,一根電話線從“后盤房”接到公司,便是代客進(jìn)入股市下單的電話了;正德公司“后盤房”與營(yíng)業(yè)廳一墻之隔;公司給客戶的成交單、交割單、結(jié)算單都是模擬證券交易系統(tǒng)打印出的假單。正如長(zhǎng)輝公司一位經(jīng)理所說,資金根本沒有進(jìn)入股市,全在“信息公司”內(nèi)部“流通”了。
目前已被羈押的原匯升公司股東邱潔泉在接受記者采訪時(shí),道出了公司賺錢的奧妙。這位曾向多家公司傳授騙術(shù)的電腦“高手”說,公司主要是截留手續(xù)費(fèi)和印花稅,同時(shí)向股民融資,利息每天千分之一,最高的融資達(dá)3.6倍。
而“股市有輸贏”、“七虧二平一賺”這些股市常規(guī),則成為公司老板常用來任意調(diào)用股民資金的障眼法。警方查處正德公司時(shí),客戶的資金應(yīng)有數(shù)十萬元,但公司賬上卻只有幾千元余款,其余已被老板揮霍。有的老板干脆攜款潛逃,股民們一夜醒來,公司已人去樓空,股金全部打了水漂兒。
股民們,要警惕啊
這些擾亂國(guó)家證券市場(chǎng)的害群之馬終究難逃法網(wǎng)。目前警方已將66名涉案人員抓捕歸案,追繳贓款480多萬元,凍結(jié)涉案存款289萬元,查封電腦587臺(tái)。有關(guān)后期查處工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行之中。
帷幕已落,而余音未了。留給人們更多的是思考和警示。
據(jù)警方介紹,此案中受騙者很多是資金在3萬元左右的小股民,他們大多是下崗、待業(yè)職工。他們被人從證券公司股市拉出來,在高額融資這塊大餡餅的利誘下上當(dāng)受騙。在警方查處億隆達(dá)公司的當(dāng)天,干警沒有找到公司老板,卻攔下一位帶著3萬元現(xiàn)金、自稱來炒股的男子。這位一心想炒股賺錢的男子無論如何也不相信自己會(huì)上當(dāng)受騙。
當(dāng)記者采訪誠(chéng)宜公司老板之一的黃文景時(shí),他后悔不已。1999年,在柳州鋼鐵廠工作的黃文景夢(mèng)想發(fā)財(cái),于是當(dāng)有人來游說他開“信息公司”時(shí),他便揣上炒股賺來的一點(diǎn)錢,與人合伙辦起了公司。
“股民很瘋狂,都想暴富”,黃文景一語道出了一部分股民的心態(tài)。正是這種心態(tài),驅(qū)使一些股民上了賊船。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人最近強(qiáng)調(diào),投資者應(yīng)到合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行證券交易。營(yíng)業(yè)分支機(jī)構(gòu)必須在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所顯著位置懸掛《國(guó)華人民共和國(guó)證券營(yíng)業(yè)許可證》及《工商執(zhí)照》。目前一些未經(jīng)國(guó)家證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)以代理證券交易為名,欺騙社會(huì)公眾,非法吸納資金,嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)正常秩序,也給投資者造成了損失。
近期,中國(guó)證監(jiān)會(huì)各派出機(jī)構(gòu)陸續(xù)公布或即將公布合法機(jī)構(gòu)名單。投資者如需核實(shí)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的合法性,可關(guān)注中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)的公告信息,或與所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)聯(lián)系。
其實(shí),股民只要擺正心態(tài),擦亮眼晴,就不會(huì)受騙上當(dāng)。(完)
進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論