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安徽省近期相繼出現了兩起假冒銀行名義進行金融詐騙的案件。為此，安徽省銀監局昨日發出風險提示，要求銀行業金融機構和社會公眾高度警惕，采取措施防范風險。
7月25日，大連市一家公司向淮南銀監分局舉報：“某部隊后勤處”稱7月19日通過“淮南市商業銀行淮濱分理處”電子匯兌26萬元貨款至該公司賬戶，要求立即發貨。但是，大連市這家公司卻發現，這些貨款遲遲未能到賬。調查結果發現，“淮南市商業銀行淮濱分
理處”和“某部隊后勤處”均不存在。大連市這家公司通過電信部門114查詢到的電話號碼系不法分子假冒銀行名義注冊。
7月28日，宣城銀監分局接到宣城市電信分公司工作人員來電，稱有“交通銀行”和“商業銀行宣城市中心支行”兩家單位在114查詢臺注冊了電話號碼，地址分別是“南市路43號”和“梅溪路18號”。宣城銀監分局隨即派員調查，發現所謂的“交通銀行”和“商業銀行宣城市中心支行”均是不法分子憑借假印章申請的電話號碼。隨后，宣城銀監分局以書面形式告知電信部門“這兩家銀行機構并不存在”，并向公安機關報案。
為此，安徽省銀監局特別提醒，識別銀行業金融機構的合法性不能簡單地根據114查詢臺來判斷，而是要看其是否具有銀行業監管機構頒發的《金融許可證》、工商部門頒發的《營業執照》以及銀行業監管機構出具的同意設立該機構的批復。(記者何聰)
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