雷遞網?雷建平?12月11日

復星旅游文化集團（簡稱：“復星旅文”，股票代碼為：“1992”）日前宣布，公司將進行私有化，每股計劃股份換取現金7.80港元。

復星旅文控股股東擁有權益的股份將不會構成計劃股份的一部分，亦將不會予以注銷。于該計劃生效后，復星國際及復星控股將分別擁有本公司約98.44%及1.56%的權益，而且股份于聯交所的上市地位將被撤銷。

消息宣布后，復星旅文今日股價大漲超過80%，收盤價為7.21港元，以收盤價計算，公司市值為89.71億港元。

以此計算，復星旅文私有化的公司整體估值為97億港元。

復星旅文稱，此次私有化提案是基于復星旅文長期發(fā)展戰(zhàn)略所做出的關鍵決策。私有化將使公司能夠更靈活及積極地應對不斷變化的市場環(huán)境，從而更專注于公司輕資產模式的過渡與可持續(xù)增長引擎的打造。

“本次提案為股東在當前不確定性加劇的市場下，提供一個以較歷史收盤價大幅溢價的股份兌現機會。同時，如果有股東希望在復星旅文私有化后繼續(xù)參與公司下一階段增長，可以根據公告中載明的方式向公司表達其意向，公司會適當考慮。”

或受寶寶樹內斗風波拖累

復星旅文是2018年12月在港交所上市，當時發(fā)行價15.6港元，募資凈額為32億港元。雖然公司很快破發(fā)，當公司市值仍超過170億港元。

當時復星控股創(chuàng)始人郭廣昌說，做企業(yè)尤其做實業(yè)，雖然把握周期很重要，但是能夠成功穿越一個個周期而屹立不倒，產品真的最重要。“在冬天里，好企業(yè)就是一堆堆篝火，讓我們不再寒冷；而好產品，就是點燃篝火的火種，更為可貴。有了火，我們不再懼怕寒冷，我們可以走得更遠。”

不過，復星旅文這兩年的日子不太好過，疫情對公司業(yè)務沖擊很大，這兩年業(yè)務有所復蘇，但凈利有所下滑。

財報顯示，復星旅文2024年上半年營收為94.15億元，較上年同期的89億元增長5.8%；期內利潤為3.17億元，較上年同期的4.9億元下降35%。

復星旅文的收入主要來自ClubMed及其他，上半年來自Club Med及其他的收入為81.93億元，占比為87%；來自三亞亞特蘭蒂斯的收入為8.7億元，占比為9.2%。具體來看，Club Med及其他的收入驅動了公司業(yè)績發(fā)展，來自三亞亞特蘭蒂斯的收入出現了下滑。

復星旅文還受寶寶樹內斗拖累。2023年4月，復星突然向時任寶寶樹CFO徐翀發(fā)難，免除徐翀公司首席財務官徐翀職務，徐翀在被免職的當天拒不交接，公司要求他離開辦公區(qū)，他直接在現場上演武俠片，手著一把長劍，強行攻入自己的辦公室后把自己鎖在辦公室整整3天。

徐翀同期猛烈爆料稱，復星旗下多家公司，包括復星旅文（1992.HK）、復宏漢霖（2696.HK）及寶寶樹集團利用“結構單”上市，涉嫌構成虛假上市。

這一內斗，不僅讓寶寶樹黯然退市，復星旅文、復宏漢霖也陷入到輿論困境。當前，復宏漢霖也在籌備私有化。2024年6月，復星醫(yī)藥宣布，公司控股子公司復星新藥擬吸收合并及私有化復宏漢霖擬以現金及/或換股方式收購并注銷復宏漢霖其他現有股東持有的全部復宏漢霖股份并私有化復宏漢霖。

截至目前，復宏漢霖還未完成私有化，但在港股基本無成交量，復宏漢霖市值約121億港元。

任命鮑將軍為公司CEO

近期，復星旅文宣布任命鮑將軍為公司CEO，自2024年11月29日生效。鮑將軍將負責本集團的業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃和整體管理。

鮑將軍持有復星旅游文化172.5萬股股份，占已發(fā)行股份約0.14%；持有復星國際及附屬公司20萬股股份。鮑將軍將享有年薪575萬元。

這之前，復星旅文CEO職務已空缺了兩年。2022年11月，復星旅文宣布管理層調整，徐曉亮獲委任為董事會董事長及ClubMed Holding董事長，并調任為執(zhí)行董事。復星旅文董事長、CEO錢建農獲委任為董事會終身榮譽董事長，轉而擔任復星國際執(zhí)行總裁。

資料顯示，鮑將軍，48歲，復星旅文集團聯席總裁及度假資產管理中心首席執(zhí)行官。復星旅文自2022年11月加入復星旅文，主要負責太倉和麗江度假目的地項目建設運營、超級度假綜合體產品研發(fā)及輕資產對外輸出工作。鮑先生于2020年10月加入復星國際擔任復星蜂巢合伙人。

在加入復星集團前，于2018年6月至2020年10月期間，復星旅文擔任杭州金馬克文化旅游發(fā)展有限公司董事長及創(chuàng)始人，負責甘肅「回道張掖」大型文旅演藝等項目。于2016年5月至2018年4月期間，彼擔任雪松發(fā)展股份有限公司（深圳證券交易所上市，股份代碼：002485）首席執(zhí)行官，全面負責該公司的戰(zhàn)略發(fā)展。于2015年5月至2016年4月期間，彼擔任北京萬達文化產業(yè)集團有限公司總裁助理，全面主持萬達文化旅游城在全國13個項目的籌建及運營。

鮑將軍2013年8月至2015年4月期間，彼擔任宋城演藝發(fā)展股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板上市，股份代碼：300144）常務副總裁。于2006年9月至2013年7月期間，彼擔任杭州金馬克文化旅游發(fā)展有限公司董事長及創(chuàng)始人，主要負責文旅地產開發(fā)工作。于1997年9月至2006年8月期間，彼擔任杭州宋城集團控股有限公司市場營銷總監(jiān)、宋城景區(qū)總經理、集團策劃總經理、項目總經理、副總裁，帶領團隊創(chuàng)建演藝為主的文旅項目。

鮑將軍于1997年獲得西南大學旅游管理學士學位。

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