蘇寧電器股權(quán)分置改革方案投票表決現(xiàn)場實錄

    21:45:31：蘇寧電器股權(quán)分置改革投票表決各項指標(biāo)創(chuàng)出試點以來新記錄，名副其實“送股最少卻贊成率最高”，作為滬深股市第一高價股的蘇寧電器的股改歷程值得市場各方探討和深思……

    據(jù)統(tǒng)計，參加現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的流通股東或股東代理人所代表的股份數(shù)為4244萬股，占蘇寧電器流通股股份總數(shù)的84.87％，參與率創(chuàng)出了試點以來的新高。表決結(jié)果顯示，同意公司股權(quán)分置改革方案的總股份數(shù)為17288萬股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.98%。其中，同意方案的流通股股份數(shù)為4065萬股，占參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份的95.79%。同意方案的流通股股份數(shù)占全部流通股股份數(shù)的比例達到了81.30％，也創(chuàng)出了試點以來的新記錄。

    21:40:31：蘇寧電器臨時股東大會決議發(fā)布，全文如下：

      蘇寧電器連鎖集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
   
    一、重要提示
    1、本次會議無否決或修改提案的情況；
    2、本次會議無新提案提交表決；
    3、公司將盡快在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)就公司股票停、復(fù)牌具體時間等事項發(fā)布《蘇寧電器連鎖集團股份有限公司股權(quán)分置改革方案實施公告》。

    二、會議召開的情況
    1、召開時間：
    現(xiàn)場會議召開時間為：2005 年8月4日下午14：00
    網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2005 年7月29日—8月4日
    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2005 年7月  29日、8 月1日—8月4日每日9：30—11：30、13：00—15：00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2005 年7月29日9：30—2005 年8月4 日15：00 中的任意時間。
    2、現(xiàn)場會議召開地點：公司17樓會議室（江蘇省南京市淮海路68號）
    3、會議召集：公司董事會
    4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托獨立董事投票（以下簡稱“征集投票”）相結(jié)合的方式。
    5、現(xiàn)場會議主持人：董事長張近東先生
    6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

    三、會議出席情況
    1、出席的總體情況：
    參加本次股東大會的股東及股東代理人共計764人，代表股份174,665,654  股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.74%。其中，參加表決的非流通股股東及股東代理人5人，代表股份132,230,400股，占公司非流通股股份的97.00%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.97%。
    2、流通股股東出席情況：
    參加本次股東大會表決的流通股股東及股東代理人759人，代表股份42,435,254股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)的84.87 %。其中，現(xiàn)場出席股東大會的流通股股東及股東代理人共計15人（其中3人為委托獨立董事投票），代表股份7,929,090股（其中委托獨立董事投票788,880股），占公司流通股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的15.86%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東744人，代表股份34,506,164股，占公司流通股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的69.01 %（其中有2名持有1,861,451股的流通股股東既參加了網(wǎng)絡(luò)投票，又參加了現(xiàn)場表決；根據(jù)規(guī)定，在統(tǒng)計有效表決票時，以現(xiàn)場投票表決為準(zhǔn)）。
    公司部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員、保薦機構(gòu)相關(guān)人員、律師出席了本次會議，其他有關(guān)單位代表和部分新聞媒體代表列席了本次會議。
   
    四、議案的審議和表決情況
    本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過了《蘇寧電器連鎖集團股份有限公司股權(quán)分置改革方案》（以下簡稱《股權(quán)分置改革方案》）。
    （一）《股權(quán)分置改革方案》概述
    1、方案簡述：
    蘇寧電器連鎖集團股份有限公司的非流通股股東為使其所持股份獲得上市流通權(quán)向方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東支付對價，流通股股東每持有10股流通股將獲得蘇寧電器連鎖集團股份有限公司非流通股股東支付的2.5股股份。

    2、非流通股股東承諾：
   （1）非流通股股東承諾，其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
   （2）持有公司非流通股股份百分之五以上的股東張近東和江蘇蘇寧電器有限公司(“江蘇蘇寧”)進一步承諾，其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，二十四個月內(nèi)不通過深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌向社會公眾出售所持公司股份；二十四個月至三十六個月之間，若其通過深圳證券交易所中小企業(yè)板出售蘇寧電器的股份，則各自出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例不超過百分之十，出售價格不低于每股50元（如果自非流通股獲得流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項，應(yīng)對該價格進行除權(quán)除息處理）。
    （3）持有公司非流通股股份百分之五以上的股東陳金鳳和趙蓓進一步承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起十二個月期滿后，通過深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌交易出售股份，各自出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。
    （４）在公司股東大會通過股權(quán)分置改革方案后的兩個月內(nèi)，若蘇寧電器連鎖集團股份有限公司連續(xù)兩個交易日的收盤價格低于每股人民幣25.80元（若此間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項，應(yīng)對該價格進行除權(quán)、除息處理），則張近東和江蘇蘇寧電器有限公司將在二級市場上增持蘇寧電器連鎖集團股份有限公司社會公眾股股份，增持數(shù)量合計不超過500萬股，增持股份計劃完成后的六個月內(nèi)不出售所增持的股份。

    （二）《股權(quán)分置改革方案》的投票表決結(jié)果
    本次股東大會參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為174,665,654股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份為42,435,254股。
    1、全體股東表決情況
    贊成票172,879,704股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.98%；反對票1,687,649股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.97%；棄權(quán)票98,301股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
    2、流通股股東表決情況
    贊成票40,649,304股，占參加本次股東大會流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.79%；反對票1,687,649股，占參加本次股東大會流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.98%；棄權(quán)票98,301股，占參加本次股東大會流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.23%。

    3、表決結(jié)果：通過。

    五、前十大社會公眾股股東的持股和表決情況
    序號 股東名稱 持股數(shù)量(股) 表決情況
    1 中國銀行－易方達平穩(wěn)增長證券投資基金 2,734,550 贊成
    2 同益證券投資基金                   2,683,094 贊成
    3 中國銀行－易方達策略成長證券投資基金 2,402,950 贊成
    4 交通銀行－科匯證券投資基金        2,401,226 贊成
    5 中國工商銀行－廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金 1,900,104 贊成
    6 中國工商銀行－廣發(fā)聚富開放式證券投資基金1,731,660 贊成
    7 中國工商銀行－鵬華行業(yè)成長證券投資基金 1,715,948 贊成
    8 中國銀行－嘉實增長開放式證券投資基金 1,597,901 贊成
    9 中國銀行－銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金 1,529,750 贊成
    10 交通銀行－鵬華中國50開放式證券投資基金 1,106,347 贊成

    六、律師出具的法律意見
    1、律師事務(wù)所名稱：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所；
    2、律師姓名：朱增進  馮烜；
    3、結(jié)論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案以及表決方式和表決程序，均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

    七、備查文件
    1、蘇寧電器連鎖集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議
    2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于蘇寧電器連鎖集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會出具的《法律意見書》
    　
    特此公告。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蘇寧電器連鎖集團股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  董事會
    　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月4日

　　21:38:31：最終投票結(jié)果出臺，蘇寧電器股權(quán)分置改革方案正式通過。表決情況如下：

     1、全體股東表決情況
    贊成票172,879,704股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.98%；反對票1,687,649股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.97%；棄權(quán)票98,301股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
    2、流通股股東表決情況
    贊成票40,649,304股，占參加本次股東大會流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.79%；反對票1,687,649股，占參加本次股東大會流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.98%；棄權(quán)票98,301股，占參加本次股東大會流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.23%。

　　16:38:31 可以說蘇寧電器的股權(quán)分置改革已經(jīng)成功。

　　16:39:05 具體可靠的數(shù)據(jù)還需要等等待深交所合并后公布的結(jié)果。

　　16:38:08 據(jù)內(nèi)部人士消息，網(wǎng)上投票的贊成率也達到了90%以上。

　　15:59:28 現(xiàn)場投票流通股股東的股份只所占全部流通股股份數(shù)的15.86%,最終結(jié)果還需要看交易所網(wǎng)上投票的數(shù)據(jù)，投資者還需要耐心等待。

　　15:53:06 現(xiàn)場投票結(jié)果已經(jīng)出來了，現(xiàn)場所有參加投票的股東股份140159490股，贊成140139890股，反對票19600股，其中流通股股份7929090股，贊成7909490股，反對19600股,流通股股東投票通過率99.75%，總體現(xiàn)場投票通過率99.99%。

　　15:16:46 相關(guān)計票人和監(jiān)票人現(xiàn)在緊張的進行計票工作。

　　15:13:43 孫為民宣布暫時休會計票，安排茶歇，公司管理層和廣大股東進行交流。

　　15:11:26 投票開始，董事長張近東帶頭，各股東排隊輪流往投票箱投下自己神圣的一票。

　　15:08:28 工作人員正在向現(xiàn)場股東發(fā)放選票。

　　15:08:10 獨立董事黃麗潔宣布獨董征集投票權(quán)投票結(jié)果，將近78萬股，全部投了贊成票 。

　　15:06:21 宣布監(jiān)票人和計票人名單并現(xiàn)場推舉小股東代表作監(jiān)票人。

　　15:04:47 蘇寧電器董事長張近東先生宣讀投票規(guī)則。

　　14:59:24 他說：“我是南京的普通市民，我不關(guān)心蘇寧的股價是否下跌或上漲，只關(guān)心蘇寧電器的經(jīng)營，在經(jīng)營方面，千萬要講誠信，要贏得消費者的心，才能在市場上立于不敗之地。”

　　14:57:32 一名持有三百股的小股民主動要求發(fā)言。

　　14:57:08 張近東對四位登記股東的發(fā)言表示感謝，在今后的工作中會再接再厲。

　　14:56:20 胡安強稱自己所代表的16名小股東，15人投贊成票，1人投反對票，其中一名小股東稱，希望能夠真正分享到蘇寧成長的好處。

　　14:51:18 大眾證券的胡安強先生，代表16位小股東到現(xiàn)場發(fā)言。胡先生曾在去年的時候，組織大眾證券報和新浪財經(jīng)一起合作成功征集數(shù)千萬寶鋼中小流通股東投票權(quán)，參與了阻止寶鋼增發(fā)的活動。

　　14:48:13 梁文濤說：作為國內(nèi)上市的家電連鎖企業(yè)，蘇寧有著良好的發(fā)展前景，股權(quán)分置改革后，公司治理方面提升的空間仍然非常大。

　　14:45:00 易方達基金投資經(jīng)理梁文濤發(fā)言。

　　14:42:55 鮑際剛稱股權(quán)分置改革投資者關(guān)系和企業(yè)關(guān)系是一個本質(zhì)的改變，長城證券做為較大的流通股東，對蘇寧的前景十分看好，對公司對價沒有額外要求，只是期望現(xiàn)在形成的投資者關(guān)系能夠長期保持下去。

　　14:41:05 長城證券投資副總監(jiān)鮑際剛發(fā)言。

　　14:42:55 他說股權(quán)分置改革投資者關(guān)系和企業(yè)關(guān)系是一個本質(zhì)的改變，長城證券做為較大的流通股東，對蘇寧的前景十分看好，對公司對價沒有額外要求，只是期望現(xiàn)在形成的投資者關(guān)系能夠長期保持下去。

　　14:41:05 長城證券投資副總監(jiān)鮑際剛發(fā)言 。

　　14:34:38 朱平表示：作為蘇寧的股東，從基金投資者的角度來看，這次股改意義非常大，企業(yè)的盈利增長，基金才能受益，而盈利的增長，股改是一個必要條件。

　　14:33:18 廣發(fā)基金投資總監(jiān)朱平發(fā)言。

　　14:32:06 任峻稱今日對前期已經(jīng)公布的股改方案進行表決，一旦方案通過，蘇寧將實現(xiàn)全流通，與國際證券市場完全接軌。

　　14:32:39 任峻宣布“股東審議股改議案”開始。

　　14:29:30 2004年7月21日，蘇寧電器在深圳證券交易所正式掛牌交易，成為國內(nèi)家電連鎖首家IPO上市公司。十個月時間，蘇寧電器一直高居滬深兩市第一高價股并榮獲了“2004年最具投資價值上市公司”稱號。

　　14:25:16 蘇寧電器董事會秘書任峻宣讀股權(quán)分置改革議案

　　14:24:47 蘇寧電器董事會秘書任峻先生講話

　　14:22:26 張近東稱蘇寧電器的股東之間的關(guān)系絕對不是對價博弈的關(guān)系，而是共同發(fā)展互惠互利的關(guān)系，蘇寧電器將一如既往的把經(jīng)營放在最重要的地位，為維持蘇寧在二級市場的股價作不斷的努力。

　　14:19:50 張近東正在發(fā)表“改革促發(fā)展，互動迎未來”的致詞。

　　14:19:08 見證律師發(fā)表意見，稱程序合法，可以馬上召開。

　　14:18:20 張近東宣布到會股東20人，其中流通股股東15人，代表股份4.26%，流通股東5人。全部到會股東代表股份75.23% 。

　　14:16:06 張近東在主持會議。

　　14:14:49 孫為民正在介紹參會的嘉賓

　　14:14:34 蘇寧總裁孫為民宣布股東大會開始。

　　14:14:11 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所的朱律師接受了新浪財經(jīng)的采訪，作為蘇寧電器的合作伙伴，朱律師稱蘇寧股東大會的各項程序正在有序進行 。

　　14:12:20 股東大會馬上就要開始了。

　　14:10:11 新浪財經(jīng)隨機采訪了鵬華基金的代表唐小姐，她表示鵬華將投贊成票，對蘇寧電器的未來發(fā)展有信心。

　　14:08:16 在冊登記的股東已經(jīng)達到19人，還路路續(xù)續(xù)有人進來簽到。據(jù)新浪財經(jīng)了解，前十大流通股東基金公司的代表悉數(shù)到齊。

　　14:05:42 新浪財經(jīng)采訪張近東，張近東稱每天都看新浪新聞，希望新浪能夠在南京設(shè)點。當(dāng)談到對今天表決結(jié)果是否有信心時，張總淡然一笑，拍了拍記者的肩膀，眼光里充滿了希望。

　　14:02:46 蘇寧電器董事長張近東已經(jīng)進入會場 。

　　13:58:03 股東和嘉賓正在陸續(xù)簽到并進入會場，將近40家媒體參加今天下午的臨時股東大會。

　　13:56:33 會議現(xiàn)場工作人員在緊急的忙碌著。

　　13:56:14 剛剛下過一場小雨，雨后的南京城格外的清新和涼爽 。

    直播開始

     蘇寧電器于8月4日下午14:00開始召開股東大會，將進行股權(quán)分置改革方案的現(xiàn)場投票表決。會議地點在南京的蘇寧電器總部17樓1712會議室,總部大樓位于南京最繁華的商業(yè)區(qū)新街口一帶。

　　蘇寧電器的試點方案是：非流通股股東向流通股股東每10股送2.5股。蘇寧電器的前兩大股東張近東和江蘇蘇寧電器有限公司進一步承諾：將禁售期延長至24個月，禁售期滿后減持價格不低于50元；在方案通過后的2個月內(nèi)，如蘇寧電器連續(xù)兩個交易日收盤價低于每股25.80元，前兩大股東將增持不超過500萬股。

　　    蘇寧電器股本結(jié)構(gòu)一覽 蘇寧電器前十大股東一覽

　　    蘇寧電器前十大流通股東一覽 蘇寧電器基金持股情況一覽 

　　    專題：股改浪潮之蘇寧電器

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